申华控股(600653):2025年度股东会法律意见书
关于辽宁申华控股股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见书 致：辽宁申华控股股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见证了公司于 2026年 6月 25日下午 14：00召开的 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《辽宁申华控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予公告。 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 根据公司第十三届董事会第七次、第八次会议决议和《关于召开 2025年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 6月 5日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。 本次股东会现场会议于 2026年 6月 25日下午 14:00如期在上海市宁波路 1号上海申华金融大厦 6楼召开。 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，其中，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月25日 9:15—15:00期间的任意时间。 经验证，本次股东会召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。 二、出席本次股东会人员及召集人资格的合法有效性 经核查，本次通过现场和网络投票参加本次股东会的股东共计 424人，代表股份 529,785,542股，占上市公司总股份的 27.2190％。 除出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员列席本次股东会。经验证，上述人员的资格合法有效。 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。 三、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议： 提案 1.00 《2025年度董事会报告》 总表决情况：同意 525,932,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.2728％；反对 3,354,494股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6332％；弃权498,140股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0940％。 提案 2.00 《2025年度利润分配方案》 总表决情况：同意 525,666,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.2225％；反对 3,572,708股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6744％；弃权546,494股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1031％。 中小股东总表决情况：同意 9,771,635股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.3459％；反对 3,572,708股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7199％；弃权 546,494股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9342％。 提案 3.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年年审及内控审计会计师事务所的议案》 总表决情况：同意 525,701,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.2290％；反对 3,572,948股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6744％；弃权511,540股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0966％。 中小股东总表决情况：同意 9,806,349股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5958％；反对 3,572,948股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7216％；弃权 511,540股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6826％。 提案 4.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 525,491,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.1894％；反对 3,760,008股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7097％；弃权534,194股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1009％。 中小股东总表决情况：同意 9,596,635股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.0861％；反对 3,760,008股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.0683％；弃权 534,194股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8456％。 提案 5.00 《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》 总表决情况：同意 9,628,789股，占出席会议所有股东所持股份的 69.3176％；反对 3,686,394股，占出席会议所有股东所持股份的 26.5383％；弃权 575,654股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1441％。 中小股东总表决情况：同意 9,628,789股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3176％；反对 3,686,394股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5383％；弃权 575,654股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1441％。 本项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。 提案 6.00 《关于公司 2026年度融资计划的议案》 总表决情况：同意 525,832,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.2538％；反对 3,416,094股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6448％；弃权537,354股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1014％。 提案 7.00 《关于公司 2026年度担保计划的议案》 总表决情况：同意 525,695,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.2279％；反对 3,499,694股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6606％；弃权590,808股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1115％。 中小股东总表决情况：同意 9,800,335股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5525％；反对 3,499,694股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.1943％；弃权 590,808股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2532％。 提案 8.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 总表决情况：同意 525,484,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.1882％；反对 3,748,208股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7075％；弃权552,840股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％。 提案 9.00 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 总表决情况：同意 523,639,894股，占出席会议所有股东所持股份的98.8400％；反对 5,622,494股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0613％；弃权523,154股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0987％。 经验证，公司本次股东会就前述议案以现场表决和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行了监票。本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。本次股东会未有临时提案提出。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。 （以下无正文，接签署页） 中财网
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