奥尼电子(301189):第四届董事会第六次会议决议
深圳奥尼电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第四届董事会第六次会议于2026年6月26日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月23日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，同意在现有综合授信额度的基础上，向相关金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币30亿元，总额度不超过人民币50亿元。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司科美精工提供担保额度是为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需要，有助于其日常资金使用及业务开展，符合公司实际情况及长远业务发展需求。本次被担保对象为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，公司能够对其经营活动和财务状况实施有效监控与管理，担保风险可控，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2026年6月26日 中财网
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