炬光科技(688167):西安炬光科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月26日 18:20:37 中财网

原标题:炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-053
西安炬光科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	8,706,667
普通股股东所持有表决权数量	8,706,667
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	6.7083
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	6.7083

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为130,138,971股；其中，公司回购专用账户中股份数为349,642股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式列事张雪峰女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	8,682,211	99.7191	20,665	0.2373	3,791	0.0436

2、议案名称：《关于子公司签订技术许可协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	8,683,523	99.7341	20,002	0.2297	3,142	0.0362

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于独立董事任期	8,616,863	99.7169	20,665	0.2391	3,791	0.0440
	届满暨补选独立董 事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1
2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
3、特别决议议案：不涉及
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所律师：王楚玉、李洁
2、律师见证结论意见：
公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2026年6月27日