航天智造(300446):2026年第一次临时股东会决议
航天智造科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30 （2）网络投票时间：2026年6月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉 驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合 的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长罗传光先生。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规 定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共有342名，代表有效 表决权的股份319,592,245股，占公司有表决权股份总数的 37.8032%，其中： 1.出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理 人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,852,153股，占公司 有表决权股份总数的37.1242%； 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的 股东共337名，代表有效表决权的股份总数为5,740,092股，占公 司有表决权股份总数的0.6790%。 （二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下 的股东）出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东339人，代表股份6,546,971 股，占公司有表决权股份总数的0.7744%。其中： 1.通过现场投票的股东2人，代表股份806,879股，占公司有 表决权股份总数的0.0954%； 2.通过网络投票的股东337人，代表股份5,740,092股，占公 司有表决权股份总数的0.6790%。 （三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会 议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通 过了如下议案： 议案1.00《关于补选公司独立董事的议案》 表决结果：同意318,470,315股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6489%；反对1,019,680股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3191%；弃权102,250股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%。 其中，中小股东的表决结果：同意5,425,041股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8634%；反对1,019,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5748%； 弃权102,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.5618%。 议案2.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉 的议案》 表决结果：同意318,363,515股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6155%；反对1,180,980股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3695%；弃权47,750股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149%。 其中，中小股东的表决结果：同意5,318,241股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2321%；反对1,180,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0386%； 弃权47,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.7293%。 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律 意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合 法有效。 五、备查文件 1.公司2026年第一次临时股东会决议 2.北京市康达律师事务所关于公司2026年第一次临时股东 会的法律意见书 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年6月26日 中财网
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