彩讯股份(300634):2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：1人； 2、本次拟归属的限制性股票数量：40万股； 3、归属股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请投资者关注。 彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的1名激励对象办理40万股第二类限制性股票归属事宜。现将具体情况公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2023年限制性股票激励计划简述 2023年11月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要情况如下：1、授予限制性股票的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的或/和向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。 2、限制性股票的授予对象及数量 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-054 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-054
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。 4、限制性股票归属的业绩考核要求 （1）公司层面业绩考核要求 本激励计划的归属考核年度为2024-2028年五个会计年度，每个会计年度考核一次。以2022年度营业收入为业绩基数，对各考核年度定比2022年度的营业收入增长率进行考核，公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
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公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。 （2）个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的限制性股票数量。激励对象的绩效评价结果分为A、B、C、D、E五个等级，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例：
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效，不得递延至下一年度。 （二）已履行的决策程序和批准情况 1、2023年11月6日，公司先后召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>< 2023 及其摘要的议案》、《关于公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划激励> 对象名单的议案》。公司独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。 2 2023 11 7 2023 11 16 、 年 月 日至 年 月 日，公司对本次激励计划拟激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，并于2023年11月17日披露了《监事会关2023 于公司 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-054 了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 4、2023年12月15日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，董事会同意限制性股票的授予日为2023年12月15日，并同意以12.00元/股的授予价格向符合条件的1名激励对象授予200万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。 5、2026年3月2日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对第一个归属期的归属名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。 6、2026年6月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期的归属名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。 （三）本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 2026年6月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 鉴于公司2025年度利润分配已实施完毕，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司对2023年限制性股票激励计划中的授予价格进行调整，授予部分的授予价格由11.629元/股调整为11.484元/股。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-054 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-054
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三、本次限制性股票可归属的具体情况 1、授予日：2023年12月15日 2、第二个归属期可归属人数：1人 3、第二个归属期可归属数量：40万股 4、归属价格：11.484元/股（调整后） 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-054 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-054
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，公司授予的1名可归属的激励对象的资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司为符合条件的1名激励对象办理第二个归属期40万股第二类限制性股票的归属事宜。 五、激励对象为董事、高级管理人员、持股5%以上股东在本次董事会决议日前6个月内买卖公司股票情况说明 经核查，参与本激励计划授予的激励对象中未包含公司持股5%以上股东。 参与本激励计划的董事、高级管理人员在本次董事会决议日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。 六、法律意见书的结论性意见 北京市金杜（南京）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整、本次归属的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划已进入第二个归属期，本次归属的归属条件已成就。 七、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-054 二个归属期归属相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。 公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。 本次可归属的限制性股票为40万股，本次归属股份来源为公司从二级市场回购的股票，办理归属登记完成后，公司总股本不会因本次归属事项发生变化，但公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量将因此减少40万股。 本次归属登记完成后，不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司股权分布仍具备上市条件。 八、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议； 3、北京市金杜（南京）律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就的法律意见书。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2026年6月26日 中财网
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