华泰证券(601688):华泰证券股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
华泰证券股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六 次会议通知及议案于 2026年 6月 18日以专人送达或电子邮件方式 发出。本次会议于 2026年 6月 26日以通讯方式召开。会议应参加董事 13人，实际参加董事 13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议： 同意关于调整公司第七届董事会部分专门委员会组成方案的议 案。 合规与风险管理委员会（共 3人）：周易先生、柯翔先生、叶金 强先生，其中：周易先生为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）。 对公司第七届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会组成人员不作调整。 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 中财网
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