晋控煤业(601001):晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责
晋能控股山西煤业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月26日召开2025年年度股东会，同日召开第九届董事会第一次 会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。鉴于董事会秘书暂时空缺，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监 管规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长李建光先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二六年六月二十七日 中财网
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