苏豪弘业(600128):苏豪弘业2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月27日 00:16:34 中财网

原标题:苏豪弘业:苏豪弘业2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2026-031
苏豪弘业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
(二) 股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,911,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	28.9677

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事冯巧根先生因公未出席会议；2、董事会秘书沈旭先生列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	69,082,482	94.7485	3,705,300	5.0819	123,600	0.1696

2、议案名称：关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	69,082,482	94.7485	3,705,300	5.0819	123,600	0.1696

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	关于制订《苏豪 弘业股份有限公 司董事、高级管 理人员2026年 度薪酬方案》的 议案	3,734,011	49.3727	3,705,300	48.9930	123,600	1.6343

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东马宏伟、蒋海英、陈长理、姚淳、朱晓冬、沈旭均回避表决。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2026 6 27
年 月 日