万里石(002785):厦门万里石股份有限公司2025年年度股东会决议
厦门万里石股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2026年6月26日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日09:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东代理人共100人，代表股份81,188,283股，占公司总股份的35.8258%。其中： 1、现场会议股东出席情况 出席现场会议投票的股东及股东代理人共6人，代表股份65,287,383股，占公司总股份的28.8092%。 2、网络投票情况 参加网络投票的股东及股东代理人共94人，代表股份15,900,900股，占公司总股份的7.0166%。 出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共95人，代表股份15,970,900股，占上市公司总股份的7.0474%。 公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下： 同意81,135,983股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.9356%；反对37,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0457%；弃权15,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0187%。 其中，中小投资者表决情况：同意15,918,600股，占出席会议中小投资者及会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2323%；弃权15,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0952%。 2. 《关于<2025年度报告>及其摘要的议案》之表决结果如下： 同意81,135,983股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.9356%；反对37,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0457%；弃权15,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0187%。 其中，中小投资者表决情况：同意15,918,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6725%；反对37,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2323%；弃权15,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0952%。 3. 《关于2025年度利润分配预案的议案》之表决结果如下： 同意81,135,683股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.9352%；反对37,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0461%；弃权15,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0187%。 其中，中小投资者表决情况：同意15,918,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6707%；反对37,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2342%；弃权15,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0952%。 4. 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》之表决结果如下： 同意15,953,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.6714%；反对37,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股权股份总数的0.0950%。 其中，中小投资者表决情况：同意15,918,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6707%；反对37,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2342%；弃权15,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0952%。 本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司、邹鹏先生、夏乾鹏先生回避表决。 5. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》之表决结果如下： 同意81,148,683股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.9512%；反对37,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0461%；弃权2,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0027%。 其中，中小投资者表决情况：同意15,931,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7520%；反对37,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2342%；弃权2,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0138%。 6. 《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》之表决结果如下： 同意81,135,683股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.9352%；反对37,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0457%；弃权15,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0191%。 其中，中小投资者表决情况：同意15,918,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6707%；反对37,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2323%；弃权15,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0971%。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所陈雪仪律师、姜瑶律师见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、厦门万里石股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2026年6月27日 中财网
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