万泽股份(000534):广东信达律师事务所关于万泽股份2025年度股东会的法律意见书
电子邮件（E-mail）：[email protected] 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书 信达会字[2026]第201号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称“信达”）接受万泽实业股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》（下称“《股东会法律意见书》”）。 《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《万泽实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具《股东会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1.《公司章程》； 2.公司于2026年6月6日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上公告的《万泽实业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（下称“《股东会通知》”）；3.本次股东会股东到会登记记录及凭证资料； 4.本次股东会会议文件； 5.网络投票系统提供的网络投票数据； 6.本次股东会会议记录及决议。 在《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 信达同意将《股东会法律意见书》随同贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东会法律意见书》承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）本次股东会的召集 1. 2026年6月5日，公司第十二届董事会第五次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。 2. 2026年6月6日，公司董事会在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上公告了《股东会通知》，在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会由公司第十二届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。 （二）本次股东会的召开 本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会议于2026年6月26日下午14:30在深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室如期召开。董事长林伟光先生主持了本次会议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。 经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、本次股东会的出席会议人员资格 （一）出席本次股东会的股东及股东代理人 信达律师根据2026年6月22日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东会的公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明文件、授权委托书及代理人身份证明文件等；出席本次股东会的公司自然人股东的身份证明文件、授权委托书及股东代理人身份证明文件等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。 据统计，本次股东会参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人合计312人，代表股份数173,611,729股，占公司有表决权股份总数的35.9927%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份数127,159,538股，占公司有表决权股份总数的26.3624%；根据网络投票系统提供机构提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有308人，代表股份数46,452,191股，占公司有表决权股份总数的9.6303%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 经核查，信达律师认为，参加本次股东会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东会并行使表决权。 （二）列席本次股东会的其他人员 列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 经核查，信达律师认为，上述人员均有资格列席本次股东会。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 经信达律师验证，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数，本次会议审议的议案表决情况如下： 1.审议并通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意173,230,503股，占有效表决权股数99.7804%；反对372,501股，占有效表决权股数0.2146%；弃权8,725股，占有效表决权股数0.0050%。 中小股东总表决情况： 46,604,765 99.1886% 372,501 同意 股，占出席会议中小股东所持股份的 ；反对 股，占出席会议中小股东所持股份的0.7928%；弃权8,725股，占出席会议中小股东所持股份的0.0186%。 2. 2025 审议并通过《 年度利润分配方案》 表决结果：同意173,213,703股，占有效表决权股数99.7707%；反对395,701股，占有效表决权股数0.2279%；弃权2,325股，占有效表决权股数0.0013%。 中小股东总表决情况： 同意46,587,965股，占出席会议中小股东所持股份的99.1529%；反对395,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.8422%；弃权2,325股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。 3.审议并通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意173,199,903股，占有效表决权股数99.7628%；反对403,601股，占有效表决权股数0.2325%；弃权8,225股，占有效表决权股数0.0047%。 中小股东总表决情况： 同意46,574,165股，占出席会议中小股东所持股份的99.1235%；反对403,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.8590%；弃权8,225股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175%。 4.审议并通过《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》表决结果：同意173,207,003股，占有效表决权股数99.7669%；反对398,601股，占有效表决权股数0.2296%；弃权6,125股，占有效表决权股数0.0035%。 中小股东总表决情况： 同意46,581,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.1386%；反对398,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.8483%；弃权6,125股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130%。 5.审议并通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 171,023,794 98.5094% 2,572,610 表决结果：同意 股，占有效表决权股数 ；反对 股，占有效表决权股数1.4818%；弃权15,325股，占有效表决权股数0.0088%。 中小股东总表决情况： 同意44,398,056股，占出席会议中小股东所持股份的94.4921%；反对2,572,610股，占出席会议中小股东所持股份的5.4753%；弃权15,325股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326%。 6.审议并通过《关于确定担保额度的议案》 表决结果：同意171,012,694股，占有效表决权股数98.5030%；反对2,581,610股，占有效表决权股数1.4870%；弃权17,425股，占有效表决权股数0.0100%。 中小股东总表决情况： 44,386,956 94.4685% 同意 股，占出席会议中小股东所持股份的 ；反对 2,581,610股，占出席会议中小股东所持股份的5.4944%；弃权17,425股，占出席会议中小股东所持股份的0.0371%。 7. 审议并通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意173,211,003股，占有效表决权股数99.7692%；反对381,901股，占有效表决权股数0.2200%；弃权18,825股，占有效表决权股数0.0108%。 中小股东总表决情况： 46,585,265 99.1471% 381,901 同意 股，占出席会议中小股东所持股份的 ；反对 股，占出席会议中小股东所持股份的0.8128%；弃权18,825股，占出席会议中小股东所持股份的0.0401%。 （二）本次股东会的表决结果 本次股东会审议事项获得有效通过。本次股东会会议记录由主持人及列席本次会议的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。 经核查，信达律师认为，公司本次股东会的表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 （以下无正文） （本页为《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》（信达会字[2026]第201号）之签署页） 广东信达律师事务所 负责人： 签字律师： 李 忠 麦 琪 刘梦露 年 月 日 中财网
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