华林证券(002945):2025年年度股东会决议
华林证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1 2026 6 26 14:30 、现场会议召开时间： 年 月 日（星期五） 2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行2026 6 26 9:15-15:00 网络投票的时间为 年 月 日 期间的任意时间。 （二）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开。 置地大厦C座32楼会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长林立先生 （六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况： 通过现场和网络投票的股东156人，代表股份2,433,747,006股， 占上市公司总股份的90.1388％。其中：通过现场投票的股东4人， 代表股份2,430,000,600股，占上市公司总股份的90.0000％；通过网络投票的股东152人，代表股份3,746,406股，占公司股份总数 0.1388％。 （二）董事、高级管理人员及见证律师等出席情况： 1、公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议。 2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表 决。 提案1.00公司2025年度董事会工作报告 同意2,433,428,106股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对293,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0011％。 表决结果：本提案获得通过。 提案2.00公司2025年年度报告及摘要 同意2,433,425,906股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对292,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0012％。 表决结果：本提案获得通过。 提案3.00公司2025年度独立董事述职报告 同意2,433,427,906股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对293,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0011％。 表决结果：本提案获得通过。 提案4.00公司2025年度利润分配预案 同意2,433,433,206股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对303,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0004％。 中小股东总表决情况： 同意3,433,206股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6253％； 反对303,200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0918％；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小 股东所持股份的0.2829％。 表决结果：本提案获得通过。 提案5.00关于2026年度日常关联交易预计的议案 同意488,209,995股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9332％；反对295,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0604％；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股）， 占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0063％。 中小股东总表决情况： 同意3,420,906股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2971％； 反对295,300股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8810％；弃权 30,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小 股东所持股份的0.8220％ 关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 1,740,397,076。 关联股东深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决 股数为204,813,835。 表决结果：本提案获得通过。 提案6.00关于确定公司自营投资额度的议案 同意2,433,421,806股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对292,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0014％。 表决结果：本提案获得通过。 提案7.00关于制定《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考 核管理制度》的议案 同意2,433,416,906股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 的99.9864％；反对297,100股，占出席会议有表决权股东所持股份 总数的0.0122％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况： 同意3,416,906股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1903％； 反对297,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9290％；弃权 33,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的中小 股东所持股份的0.8807％。 表决结果：本提案获得通过。 提案8.00关于制定《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬 与绩效考核管理制度》的议案 同意2,433,416,906股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对307,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0009％。 中小股东总表决情况： 同意3,416,906股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1903％； 反对307,700股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2119％；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的中小 股东所持股份的0.5978％。 表决结果：本提案获得通过。 提案9.00公司2026年度董事薪酬方案 同意2,433,415,706股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对312,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0008％。 中小股东总表决情况： 同意3,415,706股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1583％； 反对312,100股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3293％；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的中小 股东所持股份的0.5124％。 表决结果：本提案获得通过。 同时，股东会听取了如下汇报事项： 1、《关于2025年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》； 2、《关于2025年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》； 3、《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所 2、见证律师姓名：郑素文、高璐 3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为， 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、华林证券股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股 份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十七日 中财网
 |