中兵红箭(000519):董事会换届选举
中兵红箭股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年6月26日 召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立 董事的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第十二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事4名。经公司控股股东豫西工业集团有限公司提 名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举魏 军先生、王新星先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司百分之一以上 股份的股东山东特种工业集团有限公司提名，并经公司董事会 提名委员会审议通过，董事会同意选举惠智先生为公司第十二 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司 百分之一以上股份的股东吉林江北机械制造有限责任公司提 名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举高 尔心先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件1）。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审 议通过，董事会同意选举张建新先生、吴传利先生、张大光先 生、王红军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历 详见附件2）。上述董事共同组成公司第十二届董事会，任期 自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选 人的人数未低于公司董事总数的三分之一，4名独立董事均已 取得独立董事资格证书，其兼任境内上市公司独立董事均未超 过三家，也不存在任期超过六年的情形。其中张建新先生为会 计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司第十二 届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公 司股东会选举产生。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任 前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认 真履行董事职责。公司向第十一届董事会各位董事在任职期间 的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢。 附件：1.第十二届董事会非独立董事候选人简历 2.第十二届董事会独立董事候选人简历 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年6月27日 附件1 第十二届董事会非独立董事候选人简历 魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校， 中共党员，正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经 营规划部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、 总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中 兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西 工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中兵红箭股份 有限公司董事长、党委书记。 魏军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职 资格。 王新星，男，汉族，1983年12月出生，毕业于哈尔滨工 程大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任 中国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等 职。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司 副董事长、总经理、党委副书记。 王新星先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任 职资格。 惠智，男，1975年11月出生，毕业于华北工学院力学工 程系弹药工程专业，本科学历，中共党员，正高级工程师。历 任山东特种工业集团有限公司军品研究所所长、副总经理、安 全总监、董事、总经理、党委副书记等职。现任山东特种工业 集团有限公司董事长、党委书记；山东北方滨海机器有限公司 董事。 惠智先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职 资格。 高尔心，男，汉族，1980年9月出生，毕业于西北工业大 学飞行器设计专业，博士研究生学历，中共党员，正高级工程 师。历任西安机电信息技术研究所人力资源部部长，北方智能 微机电集团有限公司人力资源部部长、副总经理，中国兵器工 业集团引信研究院有限公司副总经理、西安机电信息技术研究 所副所长，淮海工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记、 科技委副主任委员，吉林江机特种工业有限公司董事、总经理、 党委副书记等职。现任吉林江机特种工业有限公司董事长、党 委书记。 高尔心先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任 职资格。 孙鸿文，男，汉族，1965年1月出生，毕业于哈尔滨工程 大学经济管理学院工商管理专业，硕士研究生学历，中共党员， 正高级工程师。历任哈尔滨建成机械厂副厂长，兼任哈尔滨威 力达药业有限公司总经理；哈尔滨建成集团有限公司副总经理、 董事、总经理；北方导航科技集团有限公司董事、副总经理； 兵器工业集团航空弹药研究院院长；中国兵器工业集团航空弹 药研究院有限公司董事长、党委书记、科技委主任等职。现任 豫西工业集团有限公司外部董事。 孙鸿文先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任 职资格。 附件2 第十二届董事会独立董事候选人简历 张建新，男，汉族，1963年3月出生，毕业于西北工业 大学，管理学博士，中共党员，高级会计师，研究员。历任西 北工业大学财务处处长、资产经营管理有限公司党委书记、董 事长，西北工业大学副总会计师，工业和信息化部重大投资项 目评审专家、财经系列正高级职称评审组成员，陕西省第十三 届人大财经咨询专家、预算审查专家，陕西省工信厅、科技厅、 财政厅项目评审专家，西北工业大学资产经营管理有限公司董 事、西安启真基础教育发展有限公司董事等职。现任中兵红箭 股份有限公司独立董事。 张建新先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求 的任职资格。 吴传利，男，汉族，1963年12月出生，毕业于哈尔滨工 程大学导航、制导与控制专业，博士研究生学历，中共党员， 研究员。历任中国船舶第716研究所研究室副主任、研究室主 任、所长助理、副所长，中国船舶重工集团军工部副主任、军 品中心副主任、中国舰船研究院副院长，中国舰船研究院院长、 党委书记，船舶信息研究中心所长，中国船舶集团科技委常委、 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长 等职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事、中国融通资源开 发集团有限公司外部董事。 吴传利先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求 的任职资格。 张大光，男，汉族，1972年9月出生，北京航空航天大 学经济管理学院管理工程专业，博士研究生学历，中共党员。 历任中国航空技术进出口总公司出口部项目经理，德国西门子 交通运输集团项目经理；北京北航资产经营有限公司总经理、 董事；中国航空技术国际控股有限公司副总经理等职。现任中 兵红箭股份有限公司独立董事、金网络（北京）数字科技有限 公司董事长。 张大光先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求 的任职资格。 王红军，男，汉族，1986年12月出生，毕业于中国政法 大学，法律硕士。历任法国ABK机械制造股份有限公司中国代 表处中国区总裁助理、中融国际信托有限公司法务经理、北京 市嘉源律师事务所律师、北京市两高律师事务所金融部主任等 职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事、北京德恒律师事务 所律师/合伙人。 王红军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求 的任职资格。 中财网
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