中兵红箭(000519):召开2026年第三次临时股东会的通知
中兵红箭股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年7月22日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026年7月22日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026年7月22日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年7月17日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。 于2026年7月17日（股权登记日）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托 书模板详见附件2）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限 公司院内。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
上述提案已由公司2026年6月26日召开的第十一届董事 会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于董事会换届选举的公告》。 3.有关说明 （1）提案1.00以累积投票方式选举非独立董事，应选人 数5人，提案2.00以累积投票方式选举独立董事，应选人数4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。 （2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 （3）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果 将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本 公司不接受电话方式登记。 2.现场登记时间：2026年7月20日-21日，每天上午9:00 至11:30，下午14:00至17:00。 3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院 内。 4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东。 5.登记和表决时：法人股东应由法定代表人或者法定代表 人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人 身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章 的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执 照办理登记手续。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表 明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席 的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权 委托书办理登记手续。 6.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式 登记（须在2026年7月21日上午12：00点之前送达或传真 到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公 司进行确认。 7.会议联系方式： 联系人：王新华，刘广论 邮箱：[email protected] 联系电话：0377-83880277，0377-83880276 传真：0377-83882888 通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 邮编：473000 8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通 费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决 议。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年6月27日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360519 2.投票简称：中兵投票 3.填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投 票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选 举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事 （如提案1，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事 （如提案2，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×4 股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年7月22日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月22日（现 场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月22日 （现场股东会结束当日）下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红 箭股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人持股类别和数量： 委托人证券账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托有效期：自委托之日起至本次股东会结束之日（含当日） 委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）： （委托人为法人的，应当加盖单位印章） 中财网
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