华茂股份(000850):第九届董事会第十次会议决议

时间：2026年06月27日 00:42:38 中财网

原标题:华茂股份:第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026年6月26日以现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2026年6月23日通过书面或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
一、审议《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》为进一步规范公司治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述相关议案。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会