柳钢股份(601003):柳钢股份2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月27日 00:51:22 中财网

原标题:柳钢股份:柳钢股份2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-042
柳州钢铁股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
(二) 股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,141,192,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	81.2836

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过半数董事推举，由公司职工代表董事莫朝兴先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书赖懿先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
工代表董事莫朝兴先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书赖懿先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,969,100	99.0183	2,055,405	0.8927	204,700	0.0890

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	227,926,700	98.9999	2,052,805	0.8916	249,700	0.1085

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,929,000	99.0009	2,050,505	0.8906	249,700	0.1085

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,928,800	99.0008	2,050,705	0.8907	249,700	0.1085

付方式
付方式

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,921,800	98.9977	2,050,605	0.8906	256,800	0.1117

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,928,400	99.0006	2,051,005	0.8908	249,800	0.1086

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,928,400	99.0006	2,051,005	0.8908	249,800	0.1086

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,935,900	99.0039	2,050,605	0.8906	242,700	0.1055

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,928,400	99.0006	2,051,005	0.8908	249,800	0.1086

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,920,400	98.9971	2,052,005	0.8912	256,800	0.1117

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,909,300	98.9923	2,050,605	0.8906	269,300	0.1171

归属
归属

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,928,400	99.0006	2,051,005	0.8908	249,800	0.1086

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,928,800	99.0008	2,050,605	0.8906	249,800	0.1086

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,934,900	99.0034	2,051,605	0.8911	242,700	0.1055

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,928,800	99.0008	2,050,605	0.8906	249,800	0.1086

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,935,900	99.0039	2,050,605	0.8906	242,700	0.1055

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,935,900	99.0039	2,050,605	0.8906	242,700	0.1055

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,944,900	99.0078	2,041,605	0.8867	242,700	0.1055

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,945,900	99.0082	2,040,605	0.8863	242,700	0.1055

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,927,500	99.0002	2,041,005	0.8865	260,700	0.1133

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,941,600	99.0063	2,038,105	0.8852	249,500	0.1085

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,903,600	98.9898	2,052,805	0.8916	272,800	0.1186

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,904,100	98.9900	2,043,205	0.8874	281,900	0.1226

24、 议案名称：5关于本次交易构成关联交易的议案
24、 议案名称：5关于本次交易构成关联交易的议案

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,898,400	98.9876	2,041,005	0.8865	289,800	0.1259

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,915,800	98.9951	2,040,605	0.8863	272,800	0.1186

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,902,600	98.9894	2,040,605	0.8863	286,000	0.1243

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,908,800	98.9921	2,037,705	0.8850	282,700	0.1229

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	227,915,600	98.9950	2,030,905	0.8821	282,700	0.1229

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,924,900	98.9991	2,035,705	0.8842	268,600	0.1167

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,909,700	98.9925	2,033,105	0.8830	286,400	0.1245

31、 议案名称：12关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市
31、 议案名称：12关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,904,400	98.9902	2,034,105	0.8835	290,700	0.1263

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,929,700	99.0012	2,033,805	0.8833	265,700	0.1155

议案
议案

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,921,700	98.9977	2,034,805	0.8838	272,700	0.1185

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,930,400	99.0015	2,033,105	0.8830	265,700	0.1155

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,922,600	98.9981	2,034,705	0.8837	271,900	0.1182

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,138,834,595	99.8898	2,076,305	0.0969	281,900	0.0133

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	227,926,900	98.9999	2,033,705	0.8833	268,600	0.1168

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,925,900	98.9995	2,037,605	0.8850	265,700	0.1155

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,922,200	98.9979	2,038,405	0.8853	268,600	0.1168

40、 议案名称：21关于前次募集资金使用情况报告的议案
40、 议案名称：21关于前次募集资金使用情况报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,924,100	98.9987	2,037,905	0.8851	267,200	0.1162

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	227,914,100	98.9944	2,033,805	0.8833	281,300	0.1223

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司本次发行 股份及支付现金购 买资产并募集配套 资金暨关联交易符 合相关法律法规规 定的议案	11,521,412	83.6004	2,055,405	14.9142	204,700	1.4854
2.01	方案概述	11,479,012	83.2928	2,052,805	14.8953	249,700	1.8119
2.02	发行股份及支付现 金购买资产方案- 标的资产	11,481,312.00	83.3094	2,050,505.00	14.8786	249,700.00	1.8120
2.03	发行股份及支付现 金购买资产方案- 交易对方	11,481,112.00	83.3080	2,050,705.00	14.8801	249,700.00	1.8119
2.04	发行股份及支付现 金购买资产方案- 交易对价及支付方 式	11,474,112.00	83.2572	2,050,605.00	14.8793	256,800.00	1.8635
2.05	发行股份及支付现 金购买资产方案- 发行股份的种类、 面值及上市地点	11,480,712.00	83.3051	2,051,005.00	14.8822	249,800.00	1.8127
2.06	发行股份及支付现 金购买资产方案- 发行对象	11,480,712.00	83.3051	2,051,005.00	14.8822	249,800.00	1.8127
2.07	发行股份及支付现 金购买资产方案- 发行价格及定价方 式	11,488,212.00	83.3595	2,050,605.00	14.8793	242,700.00	1.7612
2.08	发行股份及支付现 金购买资产方案- 发行数量	11,480,712.00	83.3051	2,051,005.00	14.8822	249,800.00	1.8127
2.09	发行股份及支付现 金购买资产方案- 锁定期安排	11,472,712.00	83.2470	2,052,005.00	14.8895	256,800.00	1.8635
2.10	发行股份及支付现 金购买资产方案- 减值补偿安排	11,461,612.00	83.1665	2,050,605.00	14.8793	269,300.00	1.9542
2.11	发行股份及支付现 金购买资产方案- 过渡期损益归属	11,480,712.00	83.3051	2,051,005.00	14.8822	249,800.00	1.8127
2.12	发行股份及支付现 金购买资产方案- 滚存未分配利润安 排	11,481,112.00	83.3080	2,050,605.00	14.8793	249,800.00	1.8127
2.13	募集配套资金具体 方案-发行股份的 种类、面值及上市 地点	11,487,212.00	83.3523	2,051,605.00	14.8866	242,700.00	1.7611
2.14	募集配套资金具体 方案-发行方式和 发行对象	11,481,112.00	83.3080	2,050,605.00	14.8793	249,800.00	1.8127
2.15	募集配套资金具体 方案-定价依据、定 价基准日和发行价 格	11,488,212.00	83.3595	2,050,605.00	14.8793	242,700.00	1.7612
2.16	募集配套资金具体 方案-发行规模及 发行数量	11,488,212.00	83.3595	2,050,605.00	14.8793	242,700.00	1.7612
2.17	募集配套资金具体 方案-锁定期安排	11,497,212.00	83.4248	2,041,605.00	14.8140	242,700.00	1.7612
2.18	募集配套资金具体 方案-募集配套资 金用途	11,498,212.00	83.4321	2,040,605.00	14.8068	242,700.00	1.7611
2.19	募集配套资金具体 方案-滚存未分配 利润安排	11,479,812.00	83.2986	2,041,005.00	14.8097	260,700.00	1.8917
2.20	决议有效期	11,493,912.00	83.4009	2,038,105.00	14.7886	249,500.00	1.8105
3	关于《柳钢股份发 行股份及支付现金 购买资产并募集配 套资金暨关联交易 报告书（草案）》及 其摘要的议案	11,455,912.00	83.1251	2,052,805.00	14.8953	272,800.00	1.9796
4	关于本次交易不构 成重大资产重组且 不构成重组上市的 议案	11,456,412.00	83.1288	2,043,205.00	14.8256	281,900.00	2.0456
5	关于本次交易构成 关联交易的议案	11,450,712.00	83.0874	2,041,005.00	14.8097	289,800.00	2.1029
6	关于拟签署附条件 生效的《发行股份 及支付现金购买资 产协议》和补充协 议、《减值测试补偿 协议》的议案	11,468,112.00	83.2137	2,040,605.00	14.8068	272,800.00	1.9795
7	关于本次交易符合 《上市公司重大资 产重组管理办法》 第十一条、第四十 三条和第四十四条 规定的议案	11,454,912.00	83.1179	2,040,605.00	14.8068	286,000.00	2.0753
8	关于本次交易符合 《上市公司监管指 引第9号—上市公 司筹划和实施重大 资产重组的监管要 求》第四条规定的 议案	11,461,112.00	83.1629	2,037,705.00	14.7857	282,700.00	2.0514
9	关于公司不存在 《上市公司证券发 行注册管理办法》 第十一条规定的不 得向特定对象发行 股票的情形的议案	11,467,912.00	83.2122	2,030,905.00	14.7364	282,700.00	2.0514
10	关于本次交易履行 法定程序的完备 性、合规性及提交 法律文件的有效性 说明的议案	11,477,212.00	83.2797	2,035,705.00	14.7712	268,600.00	1.9491
11	关于本次交易信息 发布前公司股票价 格波动情况的议案	11,462,012.00	83.1694	2,033,105.00	14.7524	286,400.00	2.0782
12	关于本次交易相关 主体不存在不得参 与任何上市公司重 大资产重组情形的 议案	11,456,712.00	83.1309	2,034,105.00	14.7596	290,700.00	2.1095
13	关于批准本次交易 涉及的相关审计报 告、备考审阅报告 和资产评估报告的 议案	11,482,012.00	83.3145	2,033,805.00	14.7574	265,700.00	1.9281
14	关于本次交易前 12个月内购买、出 售资产情况的议案	11,474,012.00	83.2565	2,034,805.00	14.7647	272,700.00	1.9788
15	关于本次交易采取 的保密措施及保密 制度的议案	11,482,712.00	83.3196	2,033,105.00	14.7524	265,700.00	1.9280
16	关于本次交易中直 接或间接有偿聘请 第三方机构或个人 的议案	11,474,912.00	83.2630	2,034,705.00	14.7640	271,900.00	1.9730
17	关于制定《柳钢股 份董事、高级管理 人员薪酬管理办 法》的议案	11,423,312.00	82.8886	2,076,305.00	15.0658	281,900.00	2.0456
18	关于评估机构的独 立性、评估假设前 提的合理性、评估 方法与评估目的的 相关性和评估定价 的公允性的意见的 议案	11,479,212.00	83.2942	2,033,705.00	14.7567	268,600.00	1.9491
19	关于本次交易定价 的依据及公平合理 性说明的议案	11,478,212.00	83.2869	2,037,605.00	14.7850	265,700.00	1.9281
20	关于本次交易摊薄 即期回报的风险提 示及公司采取的填 补措施的议案	11,474,512.00	83.2601	2,038,405.00	14.7908	268,600.00	1.9491
21	关于前次募集资金 使用情况报告的议 案	11,476,412.00	83.2739	2,037,905.00	14.7872	267,200.00	1.9389
22	关于提请股东会授 权董事会全权办理 本次交易相关事宜 的议案	11,466,412.00	83.2013	2,033,805.00	14.7574	281,300.00	2.0413

(三) 关于议案表决的有关情况说明（未完）