大唐发电(601991):大唐发电2025年年度股东会决议

时间：2026年06月27日 00:51:28 中财网

原标题:大唐发电:大唐发电2025年年度股东会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-036
大唐国际发电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8,943
其中：A股股东人数	8,941
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,936,841,297
其中：A股股东持有股份总数	9,411,523,895
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,525,317,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	69.90
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.05

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生因公务原因不能出席本次股东会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事蒋建华先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席11人，董事李霄飞先生、王剑峰先生、韩放先生、金生祥先生由于公务原因未能出席会议；
2、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	9,403,293,125	99.912546	6,728,970	0.071497	1,501,800	0.015957
H股	3,516,391,244	99.746798	8,926,158	0.253202	0	0.000000
普通股 合计：	12,919,684,369	99.867379	15,655,128	0.121012	1,501,800	0.011609

2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	9,404,143,725	99.921584	5,915,470	0.062853	1,464,700	0.015563
H股	3,512,671,574	99.641285	12,645,828	0.358715	0	0.000000
普通股合 计：	12,916,815,299	99.845202	18,561,298	0.143476	1,464,700	0.011322

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	9,404,282,525	99.923058	5,703,670	0.060603	1,537,700	0.016338
H股	3,525,317,402	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计：	12,929,599,927	99.944025	5,703,670	0.044089	1,537,700	0.011886

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	9,404,286,425	99.923100	5,732,370	0.060908	1,505,100	0.015992
H股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股 合计：	12,929,603,826	99.944055	5,732,370	0.044310	1,505,101	0.011634

5、议案名称：关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,404,119,425	99.921325	5,737,270	0.060960	1,667,200	0.017714
H股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股 合计：	12,929,436,826	99.942764	5,737,270	0.044348	1,667,201	0.012887

6、议案名称：关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	9,404,171,386	99.921878	5,700,470	0.060569	1,652,039	0.017553
H股	3,521,373,401	99.888124	3,944,000	0.111876	1	0.000000
普通股 合计：	12,925,544,787	99.912680	9,644,470	0.074550	1,652,040	0.012770

7、议案名称：关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	9,403,389,125	99.913566	6,374,870	0.067735	1,759,900	0.018699
H股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股 合计：	12,928,706,526	99.937119	6,374,870	0.049277	1,759,901	0.013604

8、议案名称：关于大唐国际董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	9,403,280,925	99.912416	6,377,870	0.067767	1,865,100	0.019817
H股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股 合计：	12,928,598,326	99.936283	6,377,870	0.049300	1,865,101	0.014417

(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	宋波先生出任公司第十 二届董事会执行董事	12,882,045,533	99.576436	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于2025 年度利润 分配方案 的议案	366,736,578	98.0636	5,703,670	1.5251	1,537,700	0.4113
4	关于提请 股东会授 权董事会 决定2026 年中期利 润分配方	366,740,478	98.0647	5,732,370	1.5328	1,505,100	0.4025
	案的议案
5	关于聘用 2026年度 财务报告 审计会计 师事务所 的议案	366,573,478	98.0200	5,737,270	1.5341	1,667,200	0.4459
6	关于聘用 2026年度 内部控制 审计会计 师事务所 的议案	366,625,439	98.0339	5,700,470	1.5242	1,652,039	0.4419
7	关于制定 《大唐国 际发电股 份有限公 司董事和 高级管理 人员薪酬 管 理 办 法》的议 案	365,843,178	97.8247	6,374,870	1.7046	1,759,900	0.4707
8	关于大唐 国际董事 2025年度 薪酬情况 及2026年 薪酬计划 的议案	365,734,978	97.7958	6,377,870	1.7054	1,865,100	0.4988

2、累积投票议案
9.关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否 当选
9.01	宋波先生出任公 司第十二届董事 会执行董事	334,274,885	89.3835	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第1至8项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第9项议案为累计投票的普通决议案，候选的执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛、王颖
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年6月26日