新风光(688663):新风光2025年年度股东会决议
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时间：2026年06月27日 01:05:42 中财网 |
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原标题:
新风光:
新风光2025年年度股东会决议公告
证券代码：688663 证券简称：
新风光 公告编号：2026-018
新风光电子科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北
新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 普通股股东人数 | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,090,584 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 68,090,584 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 48.8337 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.8337 |
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 万股股份。
204.1139
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
的表决方式进行表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书和公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,084,599 | 99.9912 | 5,985 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,084,599 | 99.9912 | 5,985 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,084,599 | 99.9912 | 5,985 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,084,599 | 99.9912 | 5,985 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,084,599 | 99.9912 | 5,985 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 14,554,999 | 99.9588 | 5,985 | 0.0412 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,084,599 | 99.9912 | 5,985 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于公司2026年度董事人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,084,599 | 99.9912 | 5,985 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,084,599 | 99.9912 | 5,985 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,084,599 | 99.9912 | 5,985 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 《关于续聘
2026年度审计
机构的议案》 | 6,988
,086 | 99.914
4 | 5,985 | 0.0856 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于2025年
度利润分配及 | 6,988
,086 | 99.914
4 | 5,985 | 0.0856 | 0 | 0.0000 |
| | 资本公积转增
股本方案的议
案》 | | | | | | |
| 6 | 《关于确认
2025年度日常
关联交易及预
计2026年度日
常关联交易的
议案》 | 6,988
,086 | 99.914
4 | 5,985 | 0.0856 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于制定<公
司董事、高级
管理人员薪酬
管理制度>的
议案》 | 6,988
,086 | 99.914
4 | 5,985 | 0.0856 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司
2026年度董事
人员薪酬方案
的议案》 | 6,988
,086 | 99.914
4 | 5,985 | 0.0856 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司未
来三年（2026-
2028）股东分
红回报规划的
议案》 | 6,988
,086 | 99.914
4 | 5,985 | 0.0856 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、10为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。
2、议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；关联方山东能源集团有限公司已对议案6回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：侯讷敏、吴佳齐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
2026年6月27日
中财网
