兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
兖矿能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”“公司”）第十届董事会 第一次会议，于2026年6月26日在山东省邹城市公司总部以现场方 式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长召集和 主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于2026年6月22日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于选举公司董事长的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 选举李伟先生为公司第十届董事会董事长。 （二）批准《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 根据董事长、总经理的提名，聘任王九红先生为公司总经理，纪委 书记靳家皓先生为公司高级管理人员，康丹先生、岳宁先生、徐长厚先生、李建忠先生为公司副总经理，高春雷先生为公司总工程师（化工）、黄霄龙先生为公司董事会秘书，赵治国先生为公司财务总监，齐俊铭先生为公司安全总监，王保齐先生为公司总工程师；任期自本次董事会会议结束之日起，至聘任公司第十一届高级管理人员的董事会会议结束之日止。 公司董事会提名委员会已审查通过各位高级管理人员的任职资格， 建议董事会履行聘任程序。 （三）批准《关于设立公司第十届董事会专门委员会的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 1.设立公司第十届董事会战略与发展委员会，委员为李伟、王九 红、高井祥三位董事，李伟先生担任战略与发展委员会主任委员。公司战略规划部为战略与发展委员会的办事机构。 2.设立公司第十届董事会审计委员会，委员为胡家栋、李维安、 朱睿三位董事，胡家栋先生担任审计委员会主任委员。公司审计法务部为审计委员会的办事机构。 3.设立公司第十届董事会薪酬委员会，委员为李维安、高井祥、 胡家栋三位董事，李维安先生担任薪酬委员会主任委员。公司运营管理部为薪酬委员会的办事机构。 4.设立公司第十届董事会提名委员会，委员为高井祥、李伟、朱 睿三位董事，高井祥先生担任提名委员会主任委员。公司人力资源部为提名委员会的办事机构。 5.设立公司第十届董事会可持续发展委员会，委员为李伟、朱睿、 李维安三位董事，李伟先生担任可持续发展委员会主任委员。公司运营管理部为可持续发展委员会的办事机构。 （四）批准《关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 批准修订《董事会战略与发展委员会工作细则》及《董事会可持 续发展委员会工作细则》。 （五）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。 （六）批准修订《董事会秘书工作制度》。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 附1：李伟先生简历 附2：总经理等高级管理人员简历 附3：证券事务代表简历 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026年6月26日 附1 李伟先生简历 李伟，出生于1966年9月，工程技术应用研究员，工学博士，本 公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生1988年加入前身公司，1996年12月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长，2002年5月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长，2002 年9月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2004 年3月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作，2004年9月任本公司鲍 店煤矿党委副书记、矿长，2007年8月任本公司南屯煤矿党委副书 记、矿长，2009年8月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察 局副局长，2010年4月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局 局长，2015年5月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理， 2016年6月任本公司副董事长，2020年8月任华鲁控股集团有限公 司党委副书记、董事、总经理，2021年6月任山东能源集团有限公 司党委书记、董事长，2021年8月任本公司董事长。李先生毕业于 北京科技大学。 附2 总经理等高级管理人员简历 王九红，出生于1976年6月，正高级工程师，大学学历，工学 学士，本公司党委书记、董事、总经理。王先生2014年9月任本公 司南屯煤矿总工程师，2016年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公 司安源煤矿党总支书记、矿长，2017年10月任本公司生产技术部副 部长、通防部副部长，2018年9月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公 司党总支书记、执行董事、总经理，2020年12月任兖州煤业鄂尔多 斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理，2021年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书 记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长，2022年6月任内蒙 古昊盛煤业有限公司董事，2022年10月任本公司副总经理，兖矿能 源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长、总经理，内蒙古矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，2022年12月任本公司党委委 员，2023年5月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事 长，2024年11月任本公司党委书记、总经理，2025年5月任本公司 董事。王先生毕业于河北建筑科技学院。 靳家皓，出生于1971年8月，高级经济师，大学学历，本公司 党委委员、纪委书记。靳先生2022年10月加入本公司，2004年10 月任枣庄矿业（集团）有限责任公司（“枣矿集团”）董事会秘书处副处长、党委办公室副主任，2012年10月任枣矿集团铁路运输处党委 副书记、工会主席，2013年8月任枣矿集团铁路运输处党委书记、 工会主席，2015年9月任枣矿集团新安煤业公司党委书记，2017年 4月任枣矿集团办公室主任，2017年8月任枣矿集团董事会秘书、办 公室主任，2019年11月任枣矿集团董事会秘书、办公室主任、政策 研究室主任，2020年5月任临沂矿业集团有限责任公司党委常委、 纪委书记，2021年11月任山东能源集团鲁西矿业有限公司党委委员、纪委书记，2022年10月任本公司党委委员、纪委书记。靳先生毕业 于山东科技大学。 康丹，出生于1980年3月，正高级工程师，大学学历，工程硕 士，本公司党委委员、副总经理。康先生2016年3月任本公司南屯 煤矿副矿长，2020年4月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2021 年5月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2022年4月任本公 司安全总监，2025年3月任本公司党委委员，2025年4月任本公司 副总经理。康先生毕业于中国矿业大学。 高春雷，出生于1981年5月，正高级工程师，工学博士，本公 司党委委员、总工程师（化工）。高先生2011年11月任兖州煤业榆 林能化有限公司甲醇厂党委委员、副厂长，2018年11月任兖州煤业 榆林能化有限公司党委副书记、厂长，2021年10月任兖州煤业榆林 能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2022年6月任兖矿能源 集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理，2022 年10月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委 员、副总经理、安全总监，2023年10月任兖矿能源现代煤化工事业 部总经理，2024年3月任本公司总工程师（化工），2025年6月任本 公司党委委员。高先生毕业于华东理工大学。 黄霄龙，出生于1977年11月，正高级经济师，法律硕士，本公 司董事、董事会秘书。黄先生1999年加入前身公司，2006年任本公 司证券事务代表，2008年任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012 年任本公司董事会秘书处副处长，2013年任原山东能源集团有限公 司股权改革改制办公室处长，2020年8月任山东能源集团有限公司 董事会秘书处部务委员，2021年7月任本公司董事会秘书，2021年 8月任本公司董事、董事会秘书处处长。黄先生毕业于对外经济贸易 大学。 岳 宁，出生于1978年8月，工程技术应用研究员，大学学历， 本公司副总经理。岳先生2015年6月任陕西未来能源化工有限公司 金鸡滩煤矿总工程师，2018年12月任金鸡滩煤矿副矿长，2020年4 月任金鸡滩煤矿矿长，2023年9月任兖煤澳大利亚有限公司执行董 事、联席副董事长、执行委员会主席，2023年10月任本公司副总经 理。岳先生毕业于中国矿业大学。 赵治国，出生于1978年4月，高级会计师，大学学历，本公司 财务总监。赵先生2016年8月任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党 委委员、总会计师，2017年9月任临矿集团财务部副部长（主持工 作）、资本证券化领导小组办公室副主任，2018年8月任临矿集团财 务部部长。2021年10月任山东能源财务管理部部务委员，2022年2 月任本公司财务管理部部长，2023年10月任本公司财务总监。赵先 生毕业于陕西科技大学。 徐长厚，出生于1980年2月，正高级工程师，大学学历，工程 硕士，本公司副总经理。徐先生2018年10月任本公司鲍店煤矿安全 监察处处长、安全总监，2020年4月任本公司鲍店煤矿副矿长，2022 年1月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2022年10月任本公司 营销中心党委书记、主任，山东中垠国际贸易有限公司董事长，2023年11月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长，2025年4月任本公司 副总经理。徐先生毕业于中国矿业大学。 齐俊铭，出生于1974年11月，正高级工程师，大学学历，工程 硕士，本公司安全总监。齐先生2014年12月任本公司东滩煤矿安全 监察处处长，2016年6月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支 书记、总经理，2016年12月任内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理，2018年9月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司总经 理助理，2020年12月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、执行董事，2022年11月任本公司调度指挥中心主任，2023年11月 任本公司济宁二号煤矿党委书记、矿长，2024年8月任兖煤菏泽能 化有限公司党委副书记、董事长、总经理，赵楼煤矿党委副书记、矿长，2025年4月任本公司安全总监。齐先生毕业于山东科技大学。 李建忠，出生于1982年2月，正高级工程师，大学学历，工程 硕士，本公司副总经理。李先生2015年10月任淄博矿业集团有限责 任公司（“淄矿集团”）陕西正通煤业有限责任公司（“正通煤业”）副总经理；2016年10月任淄矿集团正通煤业党委委员、副总经理；2022年4月任西北矿业陕西长武亭南煤业有限责任公司党委副书记、总经 理；2023年7月任西北矿业山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 （“大恒煤业”）党委书记、董事长、总经理，山西龙矿能源投资开发有限公司（“龙矿投资”）党委书记、执行董事、总经理；2023年10月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理，龙矿投资党委书记、执行董事、总经理，山西龙矿晋北煤机有限责任公司董事长；2025年1月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理，龙矿投资党 委书记、执行董事、总经理。2025年11月任本公司副总经理。李先 生毕业于中国矿业大学。 王保齐，出生于1975年9月，工程技术应用研究员，工商管理 硕士，本公司总工程师。王先生2015年5月任兖煤菏泽能化有限公 司赵楼煤矿总工程师，2018年11月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤 矿党委委员、总工程师，2020年10月任鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限 公司总工程师，2021年11月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司总工 程师，2022年6月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委委员、总 工程师，2026年4月任本公司总工程师。王先生毕业于中国矿业大 学（北京）。 附3 证券事务代表简历 商晓宇，出生于1982年6月，高级经济师，经济学硕士，本公 司证券事务代表。商女士于2005年加入本公司，历任公司董事会秘 书处副主任经济师、副处长，现任公司董事会秘书处处长。2019年8 月任本公司证券事务代表。商女士毕业于山东大学。 中财网
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