兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司2025年度股东会决议
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时间：2026年06月27日 01:06:09 中财网 |
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原标题: 兖矿能源: 兖矿能源集团股份有限公司2025年度股东会决议公告
股票代码：600188 股票简称： 兖矿能源 编号：临2026-054
兖矿能源集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果： 兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“ 兖矿能源”）于2026年6月3日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及2026年6月22日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年度股东会审议的28.00《关于选举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案28.02、28.03、28.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：
28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,315,600，得票数占出席会议有效表决权的比例99.573077%，当选。
28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,127,574,232，得票数占出席会议有效表决权的比例98.826395%，当选。
28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,113,632，得票数占出席会议有效表决权的比例99.569184%，当选。
28.04《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5,154,760,977，得票数占出席会议有效表决权的比例99.350379%，当选。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
(二) 股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 621 | | 其中：A股股东人数 | 620 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,188,466,356 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 4,659,190,461 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 529,275,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 51.704284 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 46.429925 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.274358 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2025年度股东会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事高井祥、胡家栋、朱睿列席会议。
2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于审议批准公司《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,911,091 | 99.994004 | 170,270 | 0.003654 | 109,100 | 0.002342 | | H股 | 528,667,565 | 99.885064 | 154,030 | 0.029102 | 454,300 | 0.085834 | | 普通股合
计： | 5,187,578,656 | 99.982891 | 324,300 | 0.006250 | 563,400 | 0.010859 |
2.议案名称：关于审议批准公司《2025年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,915,091 | 99.994090 | 166,470 | 0.003573 | 108,900 | 0.002337 | | H股 | 528,667,565 | 99.885064 | 154,030 | 0.029102 | 454,300 | 0.085834 | | 普通股合
计： | 5,187,582,656 | 99.982968 | 320,500 | 0.006177 | 563,200 | 0.010855 |
3.议案名称：关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,969,146 | 99.995250 | 154,180 | 0.003309 | 67,135 | 0.001441 | | H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,188,245,041 | 99.995734 | 154,180 | 0.002972 | 67,135 | 0.001294 |
4.议案名称：关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,798,301 | 99.991583 | 150,685 | 0.003234 | 241,475 | 0.005183 | | H股 | 528,653,751 | 99.882454 | 167,844 | 0.031712 | 454,300 | 0.085834 | | 普通股合
计： | 5,187,452,052 | 99.980451 | 318,529 | 0.006139 | 695,775 | 0.013410 |
5.议案名称：关于审议批准公司非独立董事2026年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,941,025 | 99.994646 | 168,126 | 0.003609 | 81,310 | 0.001745 | | H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,188,216,920 | 99.995192 | 168,126 | 0.003241 | 81,310 | 0.001567 |
6.议案名称：关于审议批准公司独立董事2026年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,811,555 | 99.991868 | 173,496 | 0.003723 | 205,410 | 0.004409 | | H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,188,087,450 | 99.992697 | 173,496 | 0.003344 | 205,410 | 0.003959 |
7.议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,821,743 | 99.992086 | 164,308 | 0.003527 | 204,410 | 0.004387 | | H股 | 529,117,863 | 99.970142 | 158,032 | 0.029858 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,187,939,606 | 99.989848 | 322,340 | 0.006212 | 204,410 | 0.003940 |
8.议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向 兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,615,379,113 | 99.059679 | 43,731,628 | 0.938610 | 79,720 | 0.001711 | | H股 | 81,939,504 | 15.481435 | 447,336,391 | 84.518565 | 0 | 0.000000 | | 普通股
合计： | 4,697,318,617 | 90.533855 | 491,068,019 | 9.464609 | 79,720 | 0.001536 |
9.议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,667,089 | 99.945841 | 2,447,037 | 0.052521 | 76,335 | 0.001638 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,991,477 | 99.451189 | 28,398,544 | 0.547340 | 76,335 | 0.001471 |
10.议案名称：关于审议批准公司2026-2028年度股东回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,964,996 | 99.995161 | 152,430 | 0.003271 | 73,035 | 0.001568 | | H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,188,240,891 | 99.995654 | 152,430 | 0.002938 | 73,035 | 0.001408 |
11.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,961,891 | 99.995094 | 153,435 | 0.003293 | 75,135 | 0.001613 | | H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,188,237,786 | 99.995595 | 153,435 | 0.002957 | 75,135 | 0.001448 |
12.议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,960,216 | 99.995058 | 155,335 | 0.003334 | 74,910 | 0.001608 | | H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,188,236,111 | 99.995562 | 155,335 | 0.002994 | 74,910 | 0.001444 |
13.议案名称：关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,631,384,230 | 99.403196 | 27,703,738 | 0.594604 | 102,493 | 0.002200 | | H股 | 172,058,206 | 32.508226 | 357,059,657 | 67.461916 | 158,032 | 0.029858 | | 普通股
合计： | 4,803,442,436 | 92.579235 | 384,763,395 | 7.415744 | 260,525 | 0.005021 |
14.议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,643,675,014 | 99.666993 | 15,417,064 | 0.330895 | 98,383 | 0.002112 | | H股 | 528,950,019 | 99.938430 | 167,844 | 0.031712 | 158,032 | 0.029858 | | 普通股
合计： | 5,172,625,033 | 99.694682 | 15,584,908 | 0.300376 | 256,415 | 0.004942 |
15.00关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
15.01议案名称：发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,649,400 | 99.945461 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,204 | 0.002022 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,973,788 | 99.450848 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,204 | 0.001816 |
15.02议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,649,400 | 99.945461 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,204 | 0.002022 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,973,788 | 99.450848 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,204 | 0.001816 |
15.03议案名称：发行品种
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,649,419 | 99.945462 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,185 | 0.002021 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,973,807 | 99.450848 | 28,398,364 | 0.547337 | 94,185 | 0.001815 |
15.04议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,645,619 | 99.945380 | 2,450,657 | 0.052599 | 94,185 | 0.002021 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,970,007 | 99.450775 | 28,402,164 | 0.547410 | 94,185 | 0.001815 |
15.05议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,649,500 | 99.945463 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,104 | 0.002020 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,973,888 | 99.450850 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,104 | 0.001814 |
15.06议案名称：债券形式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,649,500 | 99.945463 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,104 | 0.002020 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,973,888 | 99.450850 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,104 | 0.001814 |
15.07议案名称：付息、兑付方式
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,649,500 | 99.945463 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,104 | 0.002020 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,973,888 | 99.450850 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,104 | 0.001814 |
15.08议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,648,809 | 99.945449 | 2,446,857 | 0.052516 | 94,795 | 0.002035 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,973,197 | 99.450837 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,795 | 0.001827 |
15.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,645,519 | 99.945378 | 2,451,257 | 0.052611 | 93,685 | 0.002011 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,969,907 | 99.450773 | 28,402,764 | 0.547421 | 93,685 | 0.001806 |
15.10议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,644,409 | 99.945354 | 2,451,257 | 0.052611 | 94,795 | 0.002035 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,968,797 | 99.450752 | 28,402,764 | 0.547421 | 94,795 | 0.001827 |
15.11议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,518,919 | 99.942661 | 2,452,557 | 0.052639 | 218,985 | 0.004700 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股
合计： | 5,159,843,307 | 99.448333 | 28,404,064 | 0.547446 | 218,985 | 0.004221 |
15.12议案名称：上市交易安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,649,819 | 99.945470 | 2,446,857 | 0.052517 | 93,785 | 0.002013 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,974,207 | 99.450856 | 28,398,364 | 0.547336 | 93,785 | 0.001808 |
15.13议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,656,645,619 | 99.945380 | 2,451,157 | 0.052609 | 93,685 | 0.002011 | | H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,159,970,007 | 99.450775 | 28,402,664 | 0.547419 | 93,685 | 0.001806 |
16.议案名称：关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,811,265 | 99.991861 | 150,213 | 0.003224 | 228,983 | 0.004915 | | H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,186,878,844 | 99.969403 | 1,358,529 | 0.026184 | 228,983 | 0.004413 |
17.议案名称：关于分拆物泊科技上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,936,565 | 99.994551 | 150,213 | 0.003224 | 103,683 | 0.002225 | | H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,187,004,144 | 99.971818 | 1,358,529 | 0.026184 | 103,683 | 0.001998 |
18.议案名称：关于《 兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,936,565 | 99.994551 | 149,813 | 0.003215 | 104,083 | 0.002234 | | H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,187,004,144 | 99.971818 | 1,358,129 | 0.026176 | 104,083 | 0.002006 |
19.议案名称：关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,658,935,590 | 99.994530 | 149,813 | 0.003215 | 105,058 | 0.002255 | | H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 | | 普通股合
计： | 5,187,003,169 | 99.971799 | 1,358,129 | 0.026176 | 105,058 | 0.002025 |
20.议案名称：关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案审议结果：通过
表决情况：
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