路德科技(688156):第五届董事会第十二次会议决议

时间：2026年06月28日 23:06:13 中财网

原标题:路德科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年6月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年6月22日以书面形式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于<2025年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
2026
根据《上市公司股权激励管理办法》《路德生物环保科技股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年6月25日为首次授予日，以24.26元/份的行权价格向49名激励对象授予336万份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（2026-042）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事季光明、季维宽、郑应家回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会2026年第四次会议审议通过。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会
2026年6月29日