盘江股份(600395):盘江股份第七届董事会2026年第八次临时会议决议
贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2026年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。“ ” 2026 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 年 第八次临时会议于2026年6月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案： 一、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意公司第七届董事会各专门委员会组成成员调整如下：
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，关联董事纪绍思先生、何平先生、官正兴先生对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2026-034）。 会议同意贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，租赁标的为液压支架、刮板输送机等生产设备，融资金额为9,400万元，租赁期限3年，最终以签订的协议为准。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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