西高院(688334):独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

时间：2026年06月29日 17:00:31 中财网

原标题:西高院:独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

西安高压电器研究院股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
2026年6月26日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表意见如下：
（一）关于公司与中电装财务有限公司签订《金融业务服务协议》
暨关联交易的议案
经过审慎核查，我们认为：公司与中电装财务公司重新签订的
《金融业务服务协议》有利于进一步优化公司资金结算业务流程，本次关联交易不会影响公司的独立性，且决策权限与程序均严格依照法律法规及《公司章程》执行。公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序，表决流程符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，契合公司日常经营管理需求，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会以及董事会审议通过。