中公高科(603860):中公高科2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年06月29日 17:25:38 中财网

原标题:中公高科:中公高科2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2026-011
中公高科养护科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,424,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	47.1277

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书兼财务总监刘昊东列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	31,309,600	99.6334	113,200	0.3602	2,000	0.0064

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	31,309,400	99.6327	113,100	0.3599	2,300	0.0074

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于制定 《董事及高 级管理人员 薪酬管理制 度》的议案	477,600	80.5668	113,200	19.0958	2,000	0.3374
2	关于续聘会 计师事务所 的议案	477,400	80.5330	113,100	19.0789	2,300	0.3881

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：何云霞、张玉慧
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2026年6月30日