侨源股份(301286):2026年第一次临时股东会决议
四川侨源气体股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年06月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年06月29日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的 任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经 开区南二路566号办公楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、召集人：公司董事会。 6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）通过现场和网络投票的股东30人，代表股份356,553,920股， 占公司有表决权股份总数的89.8366%。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份356,424,920股，占公司 有表决权股份总数的89.8041%。通过网络投票的股东22人，代表股份129,000股，占公司有表决权股份总数的0.0325%。 （2）通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份129,000股， 占公司有表决权股份总数的0.0325%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决 权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东22人，代表股份129,000股，占公司有表决权股份总数的0.0325%。 2、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京金 杜（成都）律师事务所见证律师杨雨佳、张艳出席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意356,534,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946%；反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意109,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1938%；反对19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京金杜（成都）律师事务所见证律师杨雨佳、张艳见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 四川侨源气体股份有限公司董事会 2026年06月29日 中财网
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