指南针(300803):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月29日 18:00:41 中财网

原标题:指南针:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-045
北京指南针科技发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2026年6月29日下午3:00
网络投票时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15至下午3:00。

2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。

3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长冷晓翔先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共588人，代表股份259,915,007股，占公司有表决权股份总数的42.2283%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份234,358,438股，占公司有表决权股份总数的38.0762%；通过网络投票出席会议的股东共579人，代表股份25,556,569股，占公司有表决权股份总数的4.1522%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共580人，代表股份25,556,669股，占公司有表决权股份总数的4.1522%。

8.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意259,637,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；反对242,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934%；弃权34,636股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况：
同意25,279,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9143%；反对242,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9502%；弃权34,636股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1355%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意254,667,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9811%；反对5,125,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9720%；弃权121,859股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469%。

中小股东总表决情况：
同意20,309,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4680%；反对5,125,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0552%；弃权121,859股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4768%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意254,641,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9709%；反对5,153,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9829%；弃权120,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0462%。

中小股东总表决情况：
同意20,282,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3635%；反对5,153,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1667%；弃权120,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4698%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：
同意253,372,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8684%；反对301,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权32,136股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；关联股东已回避表决。

中小股东总表决情况：
同意25,222,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6937%；反对301,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1805%；弃权32,136股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：韩光、邹晓东
规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；2.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2026年6月29日