峨眉山Ａ(000888):2026年第二次临时股东会决议
峨眉山旅游股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 2.本次股东会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间 现场会议时间为：2026年6月29日15:30； 网络投票时间为：2026年6月29日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2026年6月29日9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 式。 4.股权登记日：2026年6月22日 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长许拉弟 7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东240人，代表股份228,732,523股， 占公司有表决权股份总数的43.4099%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股， 占公司有表决权股份总数的39.5979%。 通过网络投票的股东238人，代表股份20,086,029股，占公司 有表决权股份总数的3.8120%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份20,086,029 股，占公司有表决权股份总数的3.8120%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司 有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东238人，代表股份20,086,029股，占 公司有表决权股份总数的3.8120%。 3.出席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都） 律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。 二、提案审议表决情况 本次股东会审议通过了以下议案： 提案1.00关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议 案 总表决情况： 同意226,300,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的98.9367%；反对2,365,788股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的1.0343%；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。 中小股东总表决情况： 同意17,653,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的87.8916%；反对2,365,788股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的11.7783%；弃权66,300股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.3301%。 表决结果：该项议案通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余 际、李晗参加，并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律意 见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证 券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章 程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、 规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资 格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合 法有效。 四、备查文件 1.2026年第二次临时股东会决议； 2.北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公 司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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