金风科技(002202):召开2026年第二次临时股东会及2026年第二次A股类别股东会议、2026年第二次H股类别股东会议的通知
金风科技股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会及 2026年第二次 A股类 别股东会议、2026年第二次 H股类别股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技第九届董事会第十五次会议决议召开公司2026年第二 次临时股东会及2026年第二次A股类别股东会议、2026年第二次H 股类别股东会议（H股类别股东会议通知参见公司H股公告），会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会及2026年第二次A 股类别股东会议、2026年第二次H股类别股东会议 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会及类别股东会议 的议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年7月17日（星期五）下午14:50 依次召开2026年第二次临时股东会及2026年第二次A股类别 股东会议、2026年第二次H股类别股东会议 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月 17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司A股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投 票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或 网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。 就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的 A股股东在2026年第二次临时股东会上的网络投票视同其在2026年 第二次A股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。 公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2026年第二 次临时股东会及2026年第二次H股类别股东会议（具体内容请参见 公司H股相关公告）。 6、会议的股权登记日：2026年7月10日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 ① 2026年第二次临时股东会：凡持有本公司A股股票，且于 2026年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次2026年第二次 临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司H股股票，并于2026 年7月13日营业时间结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司 本次2026年第二次临时股东会；2026年7月14日至2026年7月17 日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。 ②2026年第二次A股类别股东会议：凡持有本公司A股股票， 且于2026年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次2026年第 二次A股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ③2026年第二次H股类别股东会议：凡持有本公司H股股票， 并于2026年7月13日营业时间结束时登记在册的公司H股股东有 权参加公司本次2026年第二次H股类别股东会议；2026年7月14 日至2026年7月17日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登 记手续。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。 8、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）2026年第二次临时股东会提案编码表：
详见公司于2026年6月18日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1.00 2.00 2026 第 、 项议案为特别决议事项，需经出席 年第二次 临时股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。第3.00项 议案为普通决议事项，需经出席2026年第二次临时股东会股东所持 有的有效表决权二分之一以上通过。 第1.00项议案表决通过是第2.00项议案中总股本及注册资本变 更表决结果生效的前提。 （二）2026年第二次A股类别股东会议提案编码表：
详见公司于2026年6月18日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （ ）上的相关公告。 上述议案为特别决议事项，需经出席2026年第二次A股类别股 东会议股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 第1.00项议案表决通过是第2.00项议案中总股本及注册资本变 更表决结果生效的前提。 公司会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： 1 （）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）进行登记； （2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托他人代理出 席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记。 2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。 3、登记时间：2026年7月17日下午13:50-14:50。 4、其他事项 （1）出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。 （2）联系人：李喆 联系电话：010-67511996 传真：010-67511985 电子邮箱：[email protected] 联系地址：北京经济技术开发区博兴一路8号 四、参加网络投票的具体操作流程 本次2026年第二次临时股东会及2026年第二次A股类别股东 会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第九届董事会第十五次会议决议 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 2026年6月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362202； 2、投票简称：金风投票； 3、填报表决意见 本次股东会及类别股东会议审议的议案均为非累积投票议案，填报 表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年7月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月17日，9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 金风科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金风 科技股份有限公司于2026年7月17日召开的2026年第二次临时股 东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 注：如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 金风科技股份有限公司 2026年第二次 A股类别股东会议授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金风 科技股份有限公司于2026年7月17日召开的2026年第二次A股类 别股东会议，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次类别股东会议提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 注：如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 中财网
 |