宝钢股份(600019):宝钢股份第九届董事会第十二次会议决议
第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股 份”）《公司章程》第117条规定：代表1/10以上表决权的股东、 1/3以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会 临时会议。 《公司章程》第122条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东董事提议，公司第九届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于2026年6月29日 召开临时董事会。 公司于2026年6月25日以电子邮件和书面方式发出召开董事 会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议通过以下决议: （一）批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举胡望明先生为公司第九届董事会董事长。 全体董事一致通过本议案。 （二）批准《关于增选公司第九届董事会战略、风险及ESG委 员会成员的议案》 董事会增选胡望明先生为公司第九届董事会战略、风险及ESG 委员会委员，并选举其为战略、风险及ESG委员会主任。调整后董 事会战略、风险及ESG委员会委员为：胡望明、关新平、苏敏、李 志青、刘宝军、高祥明，其中胡望明为委员会主任。 全体董事一致通过本议案。 （三）批准《关于实施2026年定点云南帮扶项目及资金分配的 议案》 批准公司实施2026年定点云南帮扶项目42个，共计捐赠资金 7,070万元。 全体董事一致通过本议案。 （四）批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》 公司结合实际情况分阶段策划实施2026年月浦、杨行镇定向捐 赠项目，主要用于社区环境改善、学校设施修缮、社区扶贫帮困等，本次涉及实施内容4项、捐赠资金130万元。 全体董事一致通过本议案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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