风神股份(600469):风神轮胎股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年6月22日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2026年6月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》； 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关实施细则等制度的议案》； 同意公司为健全 ESG管理体系，规范环境、社会及公司治理管理工作，提升可持续发展能力，结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并相应修订委员会实施细则等制度，具体如下： 1、《风神轮胎股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》；2、《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》； 3、《风神轮胎股份有限公司战略管理制度》； 4、《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》；同意公司为进一步提升规范运作水平，提升公司的环境、社会及公司治理管理水平，增强可持续发展能力，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订相关制度，具体如下： 1、《风神轮胎股份有限公司章程》； 2、《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司总经理工作细则>等制度的议案》； 同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订相关制度，具体如下： 1、《风神轮胎股份有限公司“三重一大”决策事项管理规定》； 2、《风神轮胎股份有限公司董事会授权管理办法》； 3、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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