风神股份(600469):风神轮胎股份有限公司关于修订《公司章程》

时间：2026年06月29日 18:40:48 中财网

原标题:风神股份:风神轮胎股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2026-035
风神轮胎股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》。

为进一步规范公司运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第一百四十五条 公司董事会设立战 略委员会、审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会和薪酬与考核委员会中独 立董事应过半数并担任召集人，审计 委员会的召集人为会计专业人士。董 事会选举产生各专门委员会委员时， 应听取党委的意见。	第一百四十五条 公司董事会设立 战略与可持续发展委员会、审计委员 会、提名委员会和薪酬与考核委员 会。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事应过 半数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士。董事会选举产 生各专门委员会委员时，应听取党委 的意见。
2	第一百四十七条 战略委员会的主要 职责是对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。	第一百四十七条 战略与可持续发 展委员会的主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策及可持续 发展相关事宜进行研究并提出建议。

除修订上述条款内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，上述修订事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2026年6月30日