湖南发展(000722):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年06月29日 18:55:26 中财网

原标题:湖南发展:2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。

6
、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十二届董事会第四次会议决定。其召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

类型	同意		反对		弃权
A股	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例
	347,333,610	99.8366%	509,500	0.1464%	59,100	0.0170%

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型

同意

反对

弃权

A股	股数	占出席会议 中小股东有 效表决权股 份总数的比 例	股数	占出席会议 中小股东有 效表决权股 份总数的比 例	股数	占出席会议 中小股东有 效表决权股 份总数的比 例
	948,700	62.5255%	509,500	33.5794%	59,100	3.8951%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所；
2、律师姓名：邹华斌、向爱华；
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、法律意见书
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
2026年6月29日