三特索道(002159):三特索道2026年第一次临时股东会决议
武汉三特索道集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15:30。 （2）网络投票时间：2026年6月29日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月29日9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15—15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷 软件园D1栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2026年6月24日（星期三）。 6、主持人：公司董事长周爱强先生因公出差请假无法出席，公 司过半数董事推举董事王栎栎先生主持。 7、本次股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1．股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东62人，代表股份43,988,250股，占 公司有表决权股份总数的24.8099%。 其中： 通过现场投票的股东2人，代表股份42,144,600股，占公司有表 决权股份总数的23.7700%。 通过网络投票的股东60人，代表股份1,843,650股，占公司有表 决权股份总数的1.0398%。 2．中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份1,843,650股， 占公司有表决权股份总数的1.0398%。 其中： 通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权 股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东60人，代表股份1,843,650股，占公司 有表决权股份总数的1.0398%。 3．公司部分董事出席了会议，公司全体高级管理人员及湖北得 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提 案做出表决： 1、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》； 表决情况：同意43,839,450股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.6617%；反对96,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2203%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180%。 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事 会决定其报酬的议案》。 表决情况：同意43,905,450股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8118%；反对72,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1637%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,760,850股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的95.5089%；反对72,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9053%；弃权10,800股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.5858%。 四、律师出具的法律意见 经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东 会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1．《武汉三特索道集团股份有限公司2026年第一次临时股东会 决议》； 2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公 司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2026年6月30日 中财网
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