国能日新(301162):2026年第二次临时股东会决议
国能日新科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长雍正先生。 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东186人，代表股份117,556,960股，占公司有表决权股份总数的62.9740%。 2、现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东8人，代表股份89,175,622股，占公司有表决权股份总数的47.7704% 3、网络投票情况 通过网络投票的股东178人，代表股份28,381,338股，占公司有表决权股份总数的15.2036%。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份36,294,166股，占公司有表决权股份总数的19.4424%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,912,828股，占公司有表决权股份总数的4.2388%。通过网络投票的中小股东178人，代表股份28,381,338股，占公司有表决权股份总数的15.2036%。 5、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意117,503,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9542%；反对26,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权27,756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,240,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8517%；反对26,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权27,756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0765%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意117,504,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557%；反对24,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权27,756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,242,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8564%；反对24,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%；弃权27,756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0765%。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 3、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 表决结果：同意117,426,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8888%；反对91,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0782%；弃权38,744股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,163,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6399%；反对91,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2533%；弃权38,744股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1067%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 三、律师出具的法律意见书 本次股东会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本次股东会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2026年6月29日 中财网
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