云南铜业(000878):2026年第一次临时股东会决议
云南铜业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2026年6月29日下午14:30 网络投票时间为：2026年6月29日。通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上 午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29 日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1 号中铜大厦3222会议室。 （三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 （四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会 （五）主持人：董事长孔德颂先生 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东934人，代表股份930,714,471 股，占公司有表决权股份总数的38.3771%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份893,655,074 股，占公司有表决权股份总数的36.8490%。 通过网络投票的股东932人，代表股份37,059,397股，占 公司有表决权股份总数的1.5281%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东932人，代表股份 37,059,397股，占公司有表决权股份总数的1.5281%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占 公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东932人，代表股份37,059,397股， 占公司有表决权股份总数的1.5281%。 （三）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了 本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议 表决了以下议案： （一）审议《云南铜业股份有限公司关于2026年调整子公 司担保额度的议案》； 总表决情况： 同意929,095,848股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8261%； 反对1,442,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1549%； 弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。 中小股东总表决情况： 同意35,440,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的95.6324%； 反对1,442,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的3.8911%； 弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4765%。 会议审议通过该议案。 （二）审议《云南铜业股份有限公司关于制定<董事和高 级管理人员薪酬管理办法>的议案》； 总表决情况： 同意929,170,048股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8341%； 反对1,262,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1356%； 弃权282,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。 中小股东总表决情况： 同意35,514,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的95.8326%； 反对1,262,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的3.4059%； 弃权282,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7615%。 会议审议通过该议案。 （三）审议《云南铜业股份有限公司关于补选龙超先生为 公司第十届董事会独立董事的议案》。 总表决情况： 同意929,320,448股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8502%； 反对1,156,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1243%； 弃权237,400股（其中，因未投票默认弃权4,300股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。 中小股东总表决情况： 同意35,665,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的96.2384%； 反对1,156,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的3.1210%； 弃权237,400股（其中，因未投票默认弃权4,300股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6406%。 会议审议通过该议案。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：朱宸以、张欣馨 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与 召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司 章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有 效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）云南铜业股份有限公司2026年第一次临时股东会决 议； （二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有 限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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