金信诺(300252):上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2026年6月13日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，（以下称“会议通知”）。通知载明了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。 2026年6月29日下午14:30，本次股东会如期在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室召开。 本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的2026 6 29 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 具体时间为 年 月 日 、 、 ；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东会出席人员的资格、召集人资格 （一）出席人员 参加本次股东会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东会的股东及股东代理人；（2）参加本次股东会网络投票的股东。 通过现场和网络投票的股东327人，代表股份38,165,267股，占公司有表决权股份总数的5.5794%。 1.现场会议出席情况 0 通过现场投票的股东及股东委托代理人共 名。 2.网络投票系统出席情况 通过网络投票的股东共327名，代表公司有表决权的股份数为38,165,267股，占公司有表决权股份总数的5.5794%。 3.其他人员 分董事以及本所经办律师。 （二）召集人 根据公司《第五届董事会2026年第六次会议决议公告》和会议通知，本次股东会由公司第五届董事会召集。 本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下： 1.审议并通过了《关于使用募集资金向控股子公司、控股孙公司提供借款及增资实施募投项目暨关联交易的议案》 表决结果：同意34,850,807股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的91.3155%；反对2,771,360股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的7.2615%；弃权543,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.4230%。 其中，中小股东表决结果：同意34,850,807股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.3155%；反对2,771,360股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的7.2615%；弃权543,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.4230%。 本次股东会审议的议案涉及关联交易，关联股东黄昌华、伍婧娉已回避表决。 本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，本次本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城（深圳）律师事务所 负责人： 经办律师： 宋 征 王 远 唐巧妆 时间： 年 月 日 中财网
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