特发信息(000070):2026年第二次临时股东会决议
深圳市特发信息股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会的提案获得通过，未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间：2026年6月29日14:50； 网络投票起止时间：2026年6月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15－15:00期间的任意时间； （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号 特发信息港大厦B栋18楼公司会议室； （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式； （4）股权登记日：2026年6月24日； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长李宝东先生； （7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 2.会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计681人， 代表股份337,848,689.00股，占公司有表决权股份总数的38.9050%。 （2）现场会议出席情况 出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代 表股份335,624,993股，占公司有表决权股份总数的38.6490%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东679人，代表股份2,223,696股，占公司有 表决权股份总数的0.2561%。 公司董事及部分高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘 请的北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。 注：本公告如出现总项与分项百分比例数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入计数原因造成，下同。 二、提案的审议和表决情况 本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审 议并通过如下提案。 1.提案名称：
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：
三、律师见证情况 本次股东会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈 曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次 股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决 结果合法有效。 四、备查文件 1.深圳市特发信息股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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