粤桂股份(000833):2026年第二次临时股东会决议
广西粤桂广业控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026年6月29日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月29日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层 321会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长于怀星先生 6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （二）本次会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东592人，代表股份439,783,184股， 占公司有表决权股份总数的54.8302%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份431,327,418股，占 公司有表决权股份总数的53.7760%。 通过网络投票的股东587人，代表股份8,455,766股，占公司有 表决权股份总数的1.0542%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东589人，代表股份8,463,966股， 占公司有表决权股份总数的1.0552%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,200股，占公 司有表决权股份总数的0.0010%。 通过网络投票的中小股东587人，代表股份8,455,766股，占公 司有表决权股份总数的1.0542%。 3.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及 见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的 方式 （二）提案的审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过 了以下议案： 提案1.00关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高 级管理人员薪酬管理办法》的议案 总表决情况： 同意433,728,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6233%；反对5,825,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.3245%；弃权229,494股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。 中小股东总表决情况： 同意2,409,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的28.4663%；反对5,825,097股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的68.8223%；弃权229,494股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.7114%。 表决结果：该议案以普通决议获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。 2.律师姓名：罗其通、刘璐。 3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股 股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
 |