ST思科瑞(688053):成都思科瑞微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年06月29日 19:35:26 中财网

原标题:ST思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2026-020
成都思科瑞微电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：成都高新区安泰四路68号成都思科瑞微电子股份有限公司19楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,695,713
普通股股东所持有表决权数量	60,695,713
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	61.5699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	61.5699

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,419,877股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书秦竹林列席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当选
1.01	关于董事会换届 选举暨选举张亚 为公司第三届董 事会非独立董事 的议案	60,601,950	99.8455	是
1.02	关于董事会换届 选举暨选举曹小 东为公司第三届 董事会非独立董 事的议案	60,601,950	99.8455	是
1.03	关于董事会换届 选举暨选举王萃 东为公司第三届 董事会非独立董 事的议案	60,601,950	99.8455	是
1.04	关于董事会换届 选举暨选举杨大 为为公司第三届 董事会非独立董 事的议案	60,601,961	99.8455	是

2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当选
2.01	关于董事会换届 选举暨选举向锐 为公司第三届董 事会独立董事的 议案	60,601,945	99.8455	是
2.02	关于董事会换届 选举暨选举夏雷 为公司第三届董 事会独立董事的 议案	60,601,945	99.8455	是
2.03	关于董事会换届 选举暨选举肖军 为公司第三届董 事会独立董事的 议案	60,601,945	99.8455	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
1.01	关于董事会 换届选举暨 选举张亚为 公司第三届 董事会非独 立董事的议 案	3,875,750	97.6379	是
1.02	关于董事会 换届选举暨 选举曹小东 为公司第三	3,875,750	97.6379	是
	届董事会非 独立董事的 议案
1.03	关于董事会 换届选举暨 选举王萃东 为公司第三 届董事会非 独立董事的 议案	3,875,750	97.6379	是
1.04	关于董事会 换届选举暨 选举杨大为 为公司第三 届董事会非 独立董事的 议案	3,875,761	97.6381	是

(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
2.01	关于董事会 换届选举暨 选举向锐为 公司第三届 董事会独立 董事的议案	3,875,745	97.6377	是
2.02	关于董事会 换届选举暨 选举夏雷为 公司第三届 董事会独立 董事的议案	3,875,745	97.6377	是
2.03	关于董事会 换届选举暨 选举肖军为 公司第三届 董事会独立 董事的议案	3,875,745	97.6377	是

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；
2.本次审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、杨楚寒
2、律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2026年6月30日