天奥电子(002935):第五届董事会第二十次会议决议
成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年6月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年6月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议批准。 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表》。 （二）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，综合授信总额不超过19,000万元，提请股东会授权公司董事会具体办理相关事宜，授权董事长代表公司签署有关法律文件。 本议案尚需提交股东会审议批准。 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议； 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董事会 2026年6月29日 中财网
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