金陵药业(000919):江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
关于金陵药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”“会议”），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：一、本次股东会的召集和召开程序 2026年6月12日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。 2026年6月13日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《金陵药业股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》，就本次股东会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。 本次股东会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2026年6月29日（星期一）14:30在江苏省南京市中央路238号公司六楼会议室召开，由公司董事长陈胜先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-13:00和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00。 经查验，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 二、出席会议人员和会议召集人的资格 1.出席现场会议的股东、股东代表及其他人员 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份总计259,402,380股，占公司股份总数的41.7096%。 出席或列席本次股东会的现场会议的还有公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。 2.参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计166人，代表股份总计26,246,031股，占公司股份总数的4.2201％。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 3.本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的事项进行表决；本次股东会的现场投票按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布了表决结果。 深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。议案表决情况和结果如下： 1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 1.01选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意283,307,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1805％；其中，中小股东总表决情况：同意23,917,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0855％。 表决结果：当选。 1.02选举陈海先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意283,284,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1726％；其中，中小股东总表决情况：同意23,894,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9987％。 表决结果：当选。 1.03选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意283,315,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1834％；其中，中小股东总表决情况：同意23,925,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1167％。 表决结果：当选。 1.04选举曹小强先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意283,284,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1726％；其中，中小股东总表决情况：同意23,894,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9987％。 表决结果：当选。 1.05选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意282,976,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0645％；其中，中小股东总表决情况：同意23,585,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8226％。 表决结果：当选。 2.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 2.01选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立董事 表决结果：同意282,983,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0670％；其中，中小股东总表决情况：同意23,592,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8504％。 表决结果：当选。 2.02选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立董事 表决结果：同意283,044,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0886％；其中，中小股东总表决情况：同意23,654,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0850％。 表决结果：当选。 2.03选举赵大海先生为公司第十届董事会独立董事 表决结果：同意283,007,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0756％；其中，中小股东总表决情况：同意23,617,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9434％。 表决结果：当选。 3.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果：同意284,100,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4579%；反对1,360,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4764%；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%。 其中，中小股东总表决情况：同意24,709,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1031%；反对1,360,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1824%；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7144%。 表决结果：通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 四、结论意见 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书仅供公司2026年第二次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披露文件一并公告。 本法律意见书正本一式二份。 （以下无正文） 中财网
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