兴蓉环境(000598):2026年第二次临时股东会会议材料
2026年第二次临时股东会 会议材料 二〇二六年六月 会议基本情况 一、股东会届次：2026年第二次临时股东会。 二、股东会的召集人：公司董事会。 三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2026年7月15日下午14:30。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00的任意时间。 五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 六、会议的股权登记日：2026年7月9日。 七、出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于 股权登记日2026年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司聘请的律师； 八、会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境 股份有限公司。 会议审议事项 本次会议审议的议案如下： 一、《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订 <公司章程>的议案》； 二、《关于续聘会计师事务所的议案》。 议案一为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2026年第二次临时股东会 议案之一 关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订 《公司章程》的议案 公司全体股东： 公司正在实施2022年限制性股票激励计划，鉴于第三个限售期 已经届满，公司于2026年6月29日召开第十届董事会第三十九次会 议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售 期股份解除限售事项的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订<公司章 程>的议案》。经核查，部分人员因不再具备激励对象资格，公司拟 对其尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，相应减少公司总股本和注册资本，并修订《公司章程》。具体情况如下： 一、拟回购注销限制性股票的情况 （一）回购原因及回购注销数量 鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中有13人因组织调 动离职或主动辞职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其所持限制性股票合计16.50万股（占公司2022年限制性股票激励计划授予 总量的0.9712%，占本次回购注销前公司总股本的0.0055%）。 （二）回购资金总额 本次回购金额预计40.48万元，均以公司自有资金支付。 （三）预计本次回购注销完成后的股本变化情况 本次回购注销完成后，公司总股本将由2,984,008,721股变更为 2,983,843,721股，注册资本相应变更为2,983,843,721元。 二、《公司章程》修订 就本次回购注销并减少注册资本事宜，公司将相应修订《公司章 程》，具体修订如下：
本次回购注销事项经股东会审议通过后，公司将按规定履行债权 人通知程序，办理股份注销、工商变更登记及备案手续等。 四、本次注销对公司的影响 本次回购注销限制性股票事项符合法律法规、《上市公司股权激 励管理办法》和公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 五、提请审议事项 同意本次回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订 《公司章程》的事项。 该议案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，请股东 予以审议。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2026年6月29日 成都市兴蓉环境股份有限公司 2026年第二次临时股东会 议案之二 关于续聘会计师事务所的议案 公司全体股东： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务 所）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，且其在以往为公司提供服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的原则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保证外部审计工作的连续性，建议续聘天健事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机 构，聘期一年。具体审计工作由天健事务所四川分所承办。天健事务所2026年度审计费用合计为160万元（含税），较上年度审计费用 减少2万元。其中财务报告审计费用为80万元（含税），与上年度 保持一致；内部控制审计费用为80万元（含税），较上年度减少2 万元。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-29）。 该议案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，请股东 予以审议。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 中财网
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