*ST华闻(000793):公司重整计划执行完毕
华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司重整计划执行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、公司重整情况概述 2024年10月21日，公司收到海口中院送达的通知书以及申请人 三亚凯利投资有限公司（以下简称“三亚凯利”）的申请书，三亚凯利以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。具体情况详见公司于2024年10月22日在指定信息披露媒体上披露的 《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054）。 2024年10月25日，公司收到海口中院送达的决定书，海口中院 决定对公司进行预重整，并指定华闻集团清算组担任公司临时管理人。 具体内容详见公司于2024年10月26日在指定信息披露媒体上披露的 《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2024-056）。 2026年2月26日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》，裁 定受理公司债权人三亚凯利对公司的重整申请。具体内容详见公司于2026年2月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院裁定受理 公司重整及公司股票交易将被叠加实施退市风险警示暨公司股票停复牌的公告》（公告编号：2026-002）。 2026年2月28日，公司收到海口中院送达的《决定书》[（2026） 琼01破16号]，指定华闻集团清算组担任公司管理人。2026年3月2 日，公司收到海口中院送达的《复函》及《决定书》，海口中院同意公司在重整期间继续经营，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司于2026年3月3日在指定信息披露媒 体上披露的《关于法院指定管理人并同意公司在重整期间继续经营及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2026-003）。 2026年4月27日，华闻集团第二次债权人会议以网络会议形式 召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体上 披露的《关于第二次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-011）。 2026年4月27日，华闻集团出资人组会议以现场表决与网络投 票相结合召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体上披露的《出资人组会议决议公告》 （公告编号：2026-012）。 2026年4月29日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》[（2026）琼01破16号]，批准华闻集团重整计划，终止华闻集团重整程序。具 体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关 于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2026-013）及《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。 2026年5月12日，公司收到管理人发来的《关于收到重整投资 人全部重整投资款的通知》，全体重整投资人应支付的全部重整投资款已经全部到账。具体内容详见公司于2026年5月13日在指定信息披 露媒体上披露的《关于收到重整投资人全部重整投资款的公告》（公告编号：2026-023）。 2026年5月29日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》《民 事裁定书》[（2026）琼01破16号之二]，海口中院裁定公司重整计 划的执行期限延长至2026年6月28日止；同日，公司管理人收到海 口中院送达的《民事裁定书》[（2026）琼01破16号之三]，海口中 院裁定将公司重整计划执行的监督期限延长至2026年6月28日。具 体内容详见公司于2026年5月30日在指定信息披露媒体上披露的《关 于公司重整的进展公告》（公告编号：2026-026）。 2026年6月18日，公司为执行《重整计划》转增的2,396,694,548 股股票已全部转增完毕，本次转增的2,396,694,548股股票中的 1,693,000,000股股票为首发后限售股、703,694,548股股票为无限售流通股，公司总股本由1,997,245,457股增至4,393,940,005股。前 述2,396,694,548股转增股票已全部登记至管理人开立的华闻传媒投 资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。具体内容详见公司于2026年6月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于重整计划资 本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号： 2026-038）。 二、重整计划执行完毕的情况 截至本公告披露日，《重整计划》已执行完毕，公司已向公司管理 人出具了《关于重整计划执行情况的报告》，公司管理人出具了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，国浩律师（海南）事务所出具了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 三、重整事项对公司的影响 在重整程序中，公司通过引入重整投资人、实施出资人权益调整 等方式，有效化解公司债务风险，改善公司资产负债结构，充分保障全体债权人的合法权益。本次按照《重整计划》约定剥离低效资产，导致公司合并报表范围内减少海南阅星企业管理有限公司、澄迈民博科技有限公司、新疆悦胜股权投资有限公司、辽宁盈丰传媒有限公司、重庆华博传媒有限公司、沈阳盈广丰广告传媒有限公司、吉林华商传媒有限公司、重庆爱达生活网络科技有限公司、海南华闻体育文化发展有限公司、成都融智汽车服务有限公司、北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司等11家全资或控股子公司，但公司主营业务未发生变化，后续公司将积极整合资源，努力提高公司经营水平和盈利能力，推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。 本次重整预计将对公司2026年度净资产及净利润等财务数据产 生积极影响，具体影响金额以经审计的2026年度财务报表数据为准。 四、按重整计划转让及剥离的低效资产 （一）按照《重整计划》约定，公司转让的低效资产情况如下：
出资设立的特定有限合伙企业海口西夜泊企业管理合伙企业（有限合伙）按账面原值142,567,107.51元受让。截至本公告披露日，相关转让协议已经签署。 （二）按照《重整计划》约定，公司剥离的低效资产情况如下：
《重整计划》约定，转让给公司全资子公司海南阅星企业管理有限公司，海南阅星企业管理有限公司作为信托财产参考评估值 94,771,905.98元定价置入服务信托，此后，服务信托受益权转让至 由财务投资人共同出资设立的特定有限合伙企业海口安序企业管理合伙企业（有限合伙），截至本公告披露日，相关剥离工作已完成。 五、风险提示 （一）鉴于《重整计划》已执行完毕，公司将按照《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据申请进展情况，及时履行信息披露义务。 （二）由于公司最近三个会计年度（2022年至2024年）扣除非 经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项，公司股票被叠加实施 其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023年至2025年）扣 除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度 （2025年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项，公司股票继续 被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月30日在指定 信息披露媒体上披露的《关于公司股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年六月二十九日 中财网
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