大连重工(002204):第七届董事会第二次会议决议
大连华锐重工集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第二次会议于2026年6月26日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于2026年6月29日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回 函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 一、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度> 的议案》 为进一步规范公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台 与投资者的交流工作，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升 公司治理水平与信息透明度，董事会同意制定《互动易平台信息发 布及回复内部审核制度》。 制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 二、《关于制定<董事薪酬与绩效管理办法>的议案》 为完善公司董事的薪酬与绩效管理体系，建立科学有效的履职 评价、激励与约束机制，公司拟定《董事薪酬与绩效管理办法》。 制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事薪酬与绩效管理办法》。 本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委 员全部回避，本议案直接提交董事会审议。因所有董事均为关联董 事，均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 三、《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》 为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司治理准则（2025年 10月修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》关于健全上市 公司激励约束机制、完善高级管理人员薪酬管理与披露的最新要求，董事会同意对《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》部分条款进行 相应修订。 制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；表决通过。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议通过。董事长兼高级管理人员孟伟、董事兼高级管理人 员田长军和陆朝昌均回避表决。 四、《大连华锐重工集团股份有限公司发展战略（2026－2030年）》为进一步明确公司未来五年的发展方向，推动公司实现高质量 可持续发展，董事会同意《大连华锐重工集团股份有限公司发展战 略（2026－2030年）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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