*ST明德(002932):长江证券承销保荐有限公司关于本次交易产业政策及交易类型的核查意见
关于本次交易产业政策及交易类型的核查意见 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以支付现金的方式购买蓝帆医疗股份有限公司持有的武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“必凯尔”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《监管规则适用指引——上市类第 1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等规范性文件的要求，对上市公司本次交易产业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业” 本次交易拟购买的标的资产为必凯尔 100%股份。标的公司主要从事以急救包为核心的各类应急救护产品的研发、生产及销售。其中，急救包内配置的主要单品如急救绷带、弹力绷带、止血带、创可贴、医用胶带、消毒棉棒、检查手套等属于一次性医用耗材。根据国家统计局《《国民经济行业分类《（GB/T4754-2017）》，公司属于《“C27 医药制造业”之《“C2770卫生材料及医药用品制造”行业。根据《产业结构调整指导目录《（2024年本）》，标的公司从事的相关业务不属于限制类、淘汰类产业。 经核查，本独立财务顾问认为，本次重组涉及的行业与企业属于“C27医药制造业”，属于《监管规则适用指引——上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”。 二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市 （一）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购 本次交易前，上市公司深耕体外诊断领域，核心聚焦急危重症诊断相关产品研发与销售，在行业内积累了深厚的技术储备、成熟的渠道资源与良好的品牌口碑，已建立以智慧诊断产品为核心的院内业务体系。标的公司主营急救包为核心的各类应急救护产品的研发、生产及销售，与上市公司在院外救助场景形成互补，可弥补上市公司在应急救护、商超零售及家庭用户等院外渠道方面空白，标的公司与上市公司属于同行业。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。 （二）本次交易是否构成重组上市 本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，上市公司的实际控制人均为陈莉莉女士。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 经核查，本独立财务顾问认为，本次重组不会导致上市公司控制权发生变更,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 三、本次交易是否涉及发行股份 本次交易的支付方式为现金支付，不涉及发行股份。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不涉及发行股份。 经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。 五、中国证监会或上交所要求的其他事项 无。 （以下无正文） （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于本次交易产业政策及交易类型的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 李亚晖 鲁俊 钱俊翔 财务顾问协办人： 耿龙 舒爽 付戈城 廖凯 李明阳 业务部门负责人： 何君光 内核负责人： 王婵媛 法定代表人： 高稼祥 长江证券承销保荐有限公司 2026年 6月 29日 中财网
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