超声电子(000823):超声电子2026年第一次临时股东会决议
广东汕头超声电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉 及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： 1 2026 6 30 14 （）现场会议召开日期和时间： 年月 日（星期二）下午 ： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互http://wltp.cninfo.com.cn 联网投票系统（ ）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2026年6月30日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月30日（星期二）9∶15-15 00 ： 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4 、召集人：本公司董事会 5、主持人：莫翊斌董事长 6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 7、会议出席情况： 1 656 （）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 人，代表股份 178,426,876股，占公司总股本的29.9900%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人、代表股份163,758,226股，占公司有表决权股份总数27.5245% 652 14,668,650 的 ，通过网络投票出席会议的股东 人、代表股份 股， 占公司有表决权股份总数的2.4655%。 （2）本公司董事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东会。 二、提案审议表决情况 （一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下： 议案1.00 关于修改《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案 总表决情况：同意176,266,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7892%；反对2,077,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1641%；弃权83,411股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。 中小投资者表决情况：同意12,508,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2725%；反对2,077,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1589%；弃权83,411股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5686%。 表决结果：该议案获得通过。 议案2.00 关于补选王恺先生为公司第十届董事会外部董事的议案 总表决情况：同意176,131,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7135%；反对2,156,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2085%；弃权139,321股（其中，因未投票默认弃权51,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。 中小投资者表决情况：同意12,373,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3513%；反对2,156,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6989%；弃权139,321股（其中，因未投票默认弃权51,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9497%。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 2、律师姓名：张胜、彭志强 3 、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。 四、备查文件 1、本次股东会决议； 2 2026 、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司 年第一次临时股东会法律意见书。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司 二〇二六年六月三十日 中财网
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