穗恒运Ａ(000531):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月30日 17:16:03 中财网

原标题:穗恒运Ａ:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2026—026
广州恒运企业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间2026年6月
30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开
始投票的时间为2026年6月30日上午9:15，结束时间为2026年6
月30日下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18
楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长王章军先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共149人，代表股份
645,215,524股，占公司有表决权总股份62.2554%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607,958,973
股，占公司有表决权总股份58.6606%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）147人，代表股份37,256,551
股，占公司有表决权总股份3.5948%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）147人，代表股份37,256,551
股，占公司有表决权总股份3.5948%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其
他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	614,627,226	95.2592%	30,565,718	4.7373%	22,580	0.0035%
中小股东	6,668,253	17.8982%	30,565,718	82.0412%	22,580	0.0606%

表决结果：通过。

2、审议《公司2026年度董事薪酬方案》
表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	614,621,346	95.2583%	30,570,598	4.7380%	23,580	0.0037%
中小股东	6,662,373	17.8824%	30,570,598	82.0543%	23,580	0.0633%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、签字盖章的公司2026年第二次临时股东会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年7月1日