浙商中拓(000906):2026年第二次临时股东会决议
浙商中拓集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2026年6月30日（周二）上午11:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年6月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2026年6月30日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3 号会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长杨威先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东122人，代表股份351,318,849 股，占公司有表决权股份总数的49.5050%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份325,658,913股， 占公司有表决权股份总数的45.8892%。 通过网络投票的股东119人，代表股份25,659,936股，占公 司有表决权股份总数的3.6158%。 2、其他人员出席情况： 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，浙江京衡律师事 务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决，会议审议表决结果如下： 1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 表决情况：同意350,127,965股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6610%；反对1,161,784股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.3307%；弃权29,100股（其中，因未投 票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。 表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决 权股份总数的2/3以上表决通过。 2、关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案 表决情况：同意348,007,665股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.0575%；反对1,899,584股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.5407%；弃权1,411,600股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4018%。 中小股东总表决情况：同意22,348,952股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的87.0960%；反对1,899,584股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4029%；弃 权1,411,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的5.5011%。 表决结果：该项议案经与会股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江京衡律师事务所 2、律师姓名：沈力栋、倪慧 3、结论性意见：浙商中拓本次股东会的召集及召开程序、 出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东 会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、浙江京衡律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有 限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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