中稀有色(600259):中稀有色金属股份有限公司第九届董事会2026年第五次会议决议
中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会2026年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第五次会议于2026年6月30日上午10:00，在广州市番禺区汉溪大 道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次 会议通知于2026年6月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董 事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本项议案，并同意提交公司 第九届董事会2026年第五次会议审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公 司2026年第二次临时股东会的议案》。 特此公告。 中稀有色金属股份有限公司董事会 二○二六年七月一日 中财网
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