华建集团(600629):华建集团第十一届董事会第十八次会议决议
华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第十八次会议通知于2026年6月25日以邮件形式发出，会议于 2026年6月30日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际 参加董事七人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于华建集团其他领导人员任期考核相关事宜的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈立东回 避表决，该议案通过。 （二）《关于延长国联民生证券减持方案授权期的议案》 同意下属子公司上海韵筑投资有限公司在公司第十一届董事会 第十三次会议审议通过的《关于国联民生证券A股股份减持方案的议 案》的基础上，延长减持授权期限6个月，即延长减持期至2026年 12月31日。 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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