建科院(300675):第四届董事会第十七次临时会议决议
第四届董事会第十七次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七 次临时会议通知已于2026年6月26日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副 总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。 会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体 董事认可的情况下，以通讯表决方式召开并于2026年6月30日完成表决，董事 应到9名，实到9名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议通过如下决议：董事会同意《公司2025年度可持续发展报告》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发 表了一致的同意意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司2025年度可持续发展报告》。董事会同意《公司“质量回报双提升”行动方案》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-027）。 1.《公司第四届董事会第十七次临时会议决议》； 2.《公司第四届董事会战略及可持续发展（ESG）委员会第四次会议》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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